证券代码：002212           证券简称：南洋股份    公告编号：2019-055

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年6月19日下午4:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2019年6月13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、冯海涛以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事的连任时间不得超过六年。刘伟先生因任期届满已向公司董事会提出辞职，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务，辞职后，其将不再担任公司任何职务。

　　刘伟先生的离任将使公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一。为确保董事会的规范运作，董事会提名吴建华先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务。任期与第五届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。在此期间，刘伟先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其下设委员会相关职务的职责。

　　吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。

　　公司现任独立董事刘伟先生、刘少周先生、冯海涛先生认为该名独立董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。独立董事发表的意见于2019年6月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》的议案

　　会议召开基本情况：

　　1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

　　2、股权登记日：2019年7月2日

　　3、会议召开时间：2019年7月8日下午2：30

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》于2019年6月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十日

　　附件：独立董事候选人吴建华先生简历

　　吴建华先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西宁明爱店驻军排长；1985年5月至1985年10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年11月至1990年4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年5月至1998年3月，任总参装备部财务参谋；1998年4月至2001年11月，任总装综合计划部财务参谋；2001年12月至2002年4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年5月至2008年8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年9月至2013年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。吴建华先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

　　吴建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴建华先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴建华先生不属于“失信被执行人”。吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002212        证券简称：南洋股份       公告编号：2019-056

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年6月19日下午4：00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2019年7月8日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）公司于2019年6月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期与时间：

　　现场会议时间：2019年7月8日下午2：30

　　网络投票时间：2019年7月7日—2019年7月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年7月2日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年7月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

　　二、会议审议事项

　　审议议案

　　审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2019年6月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-055）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2019年7月3-5日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

　　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

　　（二）会议联系方式

　　1、会议联系人：谢馥菁女士

　　联系电话：0754-88887818

　　传 真：0754-88887818

　　电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

　　地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

　　邮 编：515041

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十一次会议决议。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362212

　　2.投票简称：南洋投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日下午3：00，结束时间为2019年7月8日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：                   委托人股东账号：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数量：          股          委托人股份性质：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：   年   月   日

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第三次临时股东大会结束时止。

　　委托权限：