证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-020号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十一次(临时)会议通知于2019年6月13日以传真和送达方式发出,会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开,应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、 通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请股东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票
该事项详见关于修订公司章程的公告(公告编号:2019-021号)。
二、备查文件
第八届董事会第二十一次(临时)会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-021号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于修订公司章程的公告
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国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年6月19日召开的公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,尚需提请股东大会审议。
根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款修订如下:
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特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日