证券代码：002015            证券简称：霞客环保    公告编号：2019-053

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年6月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年6月18日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高管候选人列席了会议。会议由董事朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

　　会议选举朱钰峰先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会本次会议通

　　过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。根据董事会各专门委员会议事规则，公司第七届董事会选举新一届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各委员会委员选举如下：

　　选举董事长朱钰峰、独立董事曾鸣、董事黄岳元为战略委员会委员，推选董事长朱钰峰任战略委员会主任委员。

　　选举独立董事李明辉、独立董事韩晓平、董事刘斐为审计委员会委员，推选独立董事李明辉任审计委员会主任委员。

　　选举独立董事韩晓平、独立董事李明辉、董事费智为提名委员会委员，推选独立董事韩晓平任提名委员会主任委员。

　　选举独立董事韩晓平、独立董事李明辉、董事费智为薪酬与考核委员会委员，推选独立董事韩晓平任薪酬与考核委员会主任委员。

　　各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智先生为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-056）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　费智先生简历详见附件。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生为公司副总经理，以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-056）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生简历详见附件。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先生为公司财务总监，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-056）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　彭毅先生简历详见附件。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈强先生为

　　公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-057）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　沈强先生简历详见附件。

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈银凤女士

　　为公司证券事务代表，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-057）。

　　陈银凤女士简历详见附件。

　　8、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

　　经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨阳先生为

　　公司内审负责人，任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　杨阳先生简历详见附件。

　　9、审议通过了《关于变更    证券简称的议案》；

　　董事会同意将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”，英文名称由“Xiake Color Spinning Co.,Ltd.”变更为“GCL Energy Technology Co.,Ltd. ”，公司    证券简称由“霞客环保”变更为“协鑫能科”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。

　　公司名称变更事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更事项需取得工商行政部门核准，    证券简称变更事项需取得深圳证券交易所核准后方可实施。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更    证券简称的公告》（    公告编号：2019-061）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由每人8万元/年（税前）调整为每人15万元/ 年（税前）。

　　调整后的独立董事津贴标准需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。

　　关联董事李明辉、曾鸣、韩晓平回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事津贴的公告》（    公告编号：2019-060）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（2019年修订）以及其他有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

　　董事会提请股东大会授权管理层办理公司章程工商备案有关事宜。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司章程》（2019年6月修订）、《公司章程修正案》（2019年6月修订）同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则〉等制度的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并替代之前已经制定的相关制度。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　13、审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉等制度的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事津贴制度》、《董监高薪酬与绩效考核管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。《董事、监事津贴管理制度》同时废止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述相关制度同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　14、审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉等制度的议案》；

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提案管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《分、子公司管理制度》、《财务管理制度》、《接待和推广制度》、《内部问责制度》、《累积投票制实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。《合同管理制度》同时废止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述相关制度同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　15、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2019年7月5日（周五）召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-055）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　附件：高级管理人员及相关人员简历

　　费智先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理，龙源电力集团公司副总经理、国电科技环保集团公司总经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼总经理。

　　费智先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　王世宏先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生，高级工程师。曾任山西神头发电厂生产经理、北京东燕郊三河发电厂生产经理，自2001年入职协鑫集团以来，历任太仓港协鑫发电有限公司总工程师、副总经理，苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司总经理兼董事长，苏州工业园区北部燃机热电有限公司总经理兼董事长，保利协鑫能源控股有限公司副总裁、清洁能源事业部总裁、苏州蓝天燃机技术服务有限公司董事长兼总经理、协鑫电力（集团）有限公司执行总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理。

　　王世宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　刘斐先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，项目管理高级工程师。自2003年10月以来，曾任保利协鑫能源控股有限公司旗下多家电厂总经理、保利协鑫能源控股有限公司副总裁、协鑫电力（集团）有限公司副总裁、首席运营官，协鑫新能源控股有限公司常务副总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理。

　　刘斐先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　黄岳元先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任国泰君安证券股份有限公司大企业战略合作部业务经理，渤海证券有限责任公司国际业务上海总部部门总经理，自2006年以来，历任协鑫（集团）控股有限公司、协鑫电力（集团）有限公司战略投资部高级经理、总经理，协鑫电力（集团）有限公司助理副总裁、副总裁，现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理。

　　黄岳元先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　彭毅先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生（同等学历）。曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升工贸进出口（集团）公司、上海震旦家具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技股份有限公司审计经理、解放日报报业集团审计办公室负责人、上海新华传媒股份有限公司监事，历任保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理、协鑫（集团）控股有限公司财经管理部副总经理、会计共享中心总经理，协鑫电力（集团）有限公司财务总监兼财经管理部总经理，现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理、财务总监。

　　彭毅先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　吴治国先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任中国商飞公司研发中心人力资源部部长、协鑫集团有限公司人力资源部总经理、协鑫智慧能源股份有限公司副总经理、?协鑫集团有限公司副总裁兼董事。

　　吴治国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　沈强先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理、董事会秘书，上海益胜投资有限公司法人兼总经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　沈强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　沈强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　陈银凤女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书，现任江苏霞客环保色纺股份有限公司证券事务代表兼证券部部门总经理。

　　陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　陈银凤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

　　杨阳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国建筑第八工程局审计处审计员、广西南宁红火酒廊俱乐部财务总监、上海界龙实业股份有限公司审计科科长、上海杉德巍康企业服务有限公司审计部经理、上海克莉丝汀食品有限公司审计部经理、保利协鑫能源控股有限公司（电力）监察审计部内控高级经理、太仓港协鑫发电有限公司内控部经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司部门副总经理。

　　杨阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002015             证券简称：霞客环保    公告编号：2019-054

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年6月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年6月18日下午在协鑫能源中心会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

　　会议选举闫浩先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会本次会议通过

　　之日起至第七届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会制定了《监事会议事规则》，并替代之前已经制定的相关制度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《监事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015            证券简称：霞客环保    公告编号：2019-055

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　?股东大会召开日期：2019年7月5日（周五）14:00起

　　?股权登记日：2019年6月28日（周五）

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2019年7月5日（周五）召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年7月5日（周五）14:00起

　　（2）网络投票时间：2019年7月4日—7月5日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月5日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月4日15:00 至2019年7月5日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月28日（周五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案：

　　1、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、 审议《关于制定〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

　　3、 审议《关于制定〈独立董事制度〉等制度的议案》

　　4、 审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

　　5、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　（二）有关说明：

　　1、上述议案4已经公司第七届监事会第一次会议审议通过，其他议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、上述议案1为股东大会特别决议事项，其他议案为股东大会普通决议事项。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年7月4日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、登记方式：

　　为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；

　　（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2019年7月4日（周四）15：00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　电子邮箱：ir-gclet@gclie.com

　　信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明

　　“股东大会”字样。

　　3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）霞客环保证券资本部。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）江苏霞客环保色纺股份有限公司证券资本部（邮编：215000）

　　联系人：陈银凤

　　联系电话：0512-68536762

　　电子邮箱：ir-gclet@gclie.com

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362015”，投票简称为“霞客投票”。

　　2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月5日（周五）的交易时间，即9:30—11:30 和

　　13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月4日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年7月5日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席于2019年7月5日（周五）召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写表决票数）：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　本授权委托书剪报、复印均有效。

　　附件3：

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2019年6月28日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有霞客环保（股票代码：002015）股票，现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议。

　　■

　　证券代码：002015            证券简称：霞客环保    公告编号：2019-056

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生为公司副总经理，同意聘任彭毅先生为公司财务总监。以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　上述高级管理人员简历详见同日披露的《霞客环保第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-053）。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015            证券简称：霞客环保    公告编号：2019-057

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任沈强先生为公司董事会秘书，聘任陈银凤女士为公司证券事务代表，上述人员任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　沈强先生和陈银凤女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，沈强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　上述董事会秘书和证券事务代表简历详见同日披露的《霞客环保第七届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2019-053）。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015             证券简称：霞客环保    公告编号：2019-058

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于变更办公地址与投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展和内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，近日变更了办公地址及联系方式，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

　　邮政编码：214406

　　投资者联系电话：0510-86520126

　　传真号码：0510-86520126

　　投资者邮箱： chenyf1203@126.com

　　变更后：

　　办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

　　邮政编码：215000

　　投资者联系电话：0512-68536762

　　传真号码：0512-68536834

　　投资者邮箱：ir-gclet@gclie.com

　　上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015             证券简称：霞客环保    公告编号：2019-059

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、第七届董事、监事及高级管理人员选举及聘任情况

　　鉴于江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会和监事会提前进行了换届选举。

　　公司于2019年6月10日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会提前换届选举的相关议案。公司于2019年6月18日分别召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长，聘任高级管理人员，选举监事会主席等相关议案，选举产生了第七届董事会成员、监事会成员及聘任高级管理人员等如下：

　　1、第七届董事会成员：

　　非独立董事：朱钰峰先生（董事长）、王东先生、崔乃荣先生、费智先生、刘斐先生、黄岳元先生

　　独立董事：韩晓平先生、曾鸣先生、李明辉先生

　　2、第七届监事会成员：

　　非职工代表监事：闫浩先生（监事会主席）、杨阳先生

　　职工代表监事：邢亚琴女士

　　3、高级管理人员：

　　总经理：费智先生

　　副总经理：王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生

　　财务总监：彭毅先生

　　董事会秘书：沈强先生

　　二、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

　　1、非独立董事换届离任情况

　　公司原董事长、董事张建军先生在董事会换届之后离任；公司原副董事长、董事周支柱先生在董事会换届之后离任；公司原董事宋明先生、郭敏女士、冯淑君女士、徐建军先生在董事会换届之后离任。

　　2、独立董事换届离任情况

　　公司原独立董事程博先生、马晨光女士、朱香艳女士在董事会换届之后离任。

　　3、监事离任情况

　　公司原监事会主席、监事吴思军女士在监事会换届之后离任，公司原监事吴国菁先生在监事会换届之后离任，公司原职工代表监事邓鹤庭先生在监事会换届之后离任。

　　4、高级管理人员换届离任情况

　　公司原总经理张建军先生在董事会换届之后离任，公司原副总经理冯淑君女士在董事会换届之后离任；公司原副总经理兼财务总监张丽女士在董事会换届之后离任；公司原副总经理兼董事会秘书马君健先生在董事会换届之后离任。

　　截至本公告出具日，上述离任人员未持有公司股份。

　　公司对上述离任人员在公司任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第一次会议决议；

　　4、公司职工代表大会会议决议。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015             证券简称：霞客环保    公告编号：2019-060

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　一、独立董事津贴调整情况

　　鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由每人8万元/年（税前）调整为每人15万元/ 年（税前），并同意将本议案提交股东大会审议。

　　本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　调整后的独立董事津贴标准需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见：

　　1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，保证独立董事勤勉尽责的履行职责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符合公司发展实际情况。

　　2、我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：002015             证券简称：霞客环保    公告编号：2019-061

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于拟变更证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司名称及证券简称变更的说明

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”，英文名称由“Xiake Color SpinningCo.,Ltd.”变更为“GCL Energy Technology Co.,Ltd. ”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。详见公司于2019年6月1日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019－037）

　　公司名称变更事项已经公司于2019年6月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得工商行政部门核准。

　　2019年6月18日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更    证券简称的议案》，董事会同意公司证券简称由“霞客环保”变更为“协鑫能科”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准），    证券简称变更事项需取得深圳证券交易所核准后方可实施。

　　二、关于变更公司名称及    证券简称的理由

　　公司实施重大资产重组，2019年4月25日，中国证监会核发证监许可[2019]834号《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司向上海其辰投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》。截至2019年5月27日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产协鑫智慧能源股份有限公司过户手续及相关工商变更登记事宜，协鑫智慧能源股份有限公司已成为公司的控股子公司；相关各方已签署《置出资产交割确认书》，公司对交付置出资产的义务已履行完毕。

　　协鑫智慧能源股份有限公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。

　　鉴于公司已转型进入清洁能源行业，公司的主营业务已变更为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。根据公司依据本次重组上市交易完成后的资产、业务架构编制的最近一个会计年度经审计备考财务报表相关数据，公司清洁能源发电、热电联产及综合能源服务业务最近12个月已实现的营业收入占上市公司营业收入的比例超过100%。本次公司变更公司名称及    证券简称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　三、独立董事发表意见的情况

　　公司独立董事已就公司拟变更    证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称和    证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　四、需要说明的其他事项

　　截至目前，公司变更名称事项已经公司股东大会审议通过，尚需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司    证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002015”。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年6月20日