本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股票期权登记日：2019年6月18日

　　●本次股票期权登记数量：29,142万份

　　●本次股票期权登记人数：2,023人

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司于2019年6月18日完成了2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权的授予情况

　　2019年2月21日，公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2019年5月8日，公司2019年第十次临时董事会会议、2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，公司向2,026名激励对象首次授予29,183万份股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为2019年5月8日，行权价格为7.64元/份。

　　在授予日后，由于部分激励对象已离职或因个人原因自愿放弃参与公司股票期权激励计划，2019年5月21日经公司2019年第十一次临时董事会会议、2019年第五次临时监事会会议审议通过，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由2,026人调整为2,023人，首次授予股票期权数量由29,183万份调整为29,142万份。

　　授予情况具体如下：

　　1、授予日：2019年5月8日；

　　2、授予数量：29,142万份；

　　3、授予人数：2,023人；

　　4、行权价格：7.64元/份；

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；

　　二、授予的股票期权的有效期、行权期和行权安排：

　　1、有效期自股票期权授权日之日起，至激励对象所获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过52个月。

　　2、首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下：

　　■

　　三、股票期权登记完成情况

　　公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

　　1、股票期权名称：特变电工期权

　　2、股票期权代码（分三期行权）：0000000296、0000000297、0000000298

　　3、股票期权登记完成日期：2019年6月18日

　　4、股票期权授予登记人员名单及数量：

　　■

　　上述授予登记股票期权的人员名单及权益数量与公司于2019年5月22日披露的《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》一致。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年6月20日