本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 抵押资产概述

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签署了编号为三支行2019年抵字第027号的《抵押合同》和编号为三支行2019年抵字第027号-1的《补充协议》。公司将持有的以下资产作为抵押，实际融资金额为221,900万元，抵押期限以抵押合同为准。

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　　经评估机构评估，以上抵押资产评估值合计为423,667万元。

　　二、 相关决策情况

　　公司于2019年5月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于拟接受金融机构专项贷款的议案》。为改善公司债务结构，公司拟接受金融机构专项贷款，金额不超过人民币40亿元，期限不超过7年，资金用途为：补充流动资金，支付股权转让价款，备付宁波海越偿债资金等。同时，公司拟以名下位于广州的土地房产提供抵押担保。具体抵押物以公司与银行签署的抵押合同并办理抵押登记为准。

　　三、 对公司的影响

　　以上抵押事项是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十日