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　　华电重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五次临时会议通知于2019年6月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月19日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名，其中董事田立先生因工作原因不能出席会议，授权委托副董事长赵胜国先生出席会议并表决，独立董事陈磊先生、陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余5名董事为现场表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

　　一、关于聘任刘涛先生为公司总经理的议案

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

　　因工作需要，赵胜国先生不再担任公司总经理。同意聘任刘涛先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。赵胜国先生仍担任公司副董事长、党委书记。

　　独立董事意见：“刘涛先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据刘涛先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次聘任刘涛先生为公司总经理的程序合法、有效，我们同意聘任刘涛先生为公司总经理。”

　　●上网公告附件

　　（一）公司独立董事对第三届董事会第十五次临时会议所审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十九日

　　●报备文件

　　（一） 公司第三届董事会第十五次临时会议决议。

　　附件：

　　刘涛先生简历

　　刘涛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1976年出生，工学博士，毕业于清华大学土木工程专业，高级工程师。现任华电重工股份有限公司总经理、党委副书记、钢结构工程事业部总经理。历任江苏沪宁股份有限公司副总工程师兼北京设计所所长、北京分公司总经理，北京多维联合集团空间结构公司总经理，华电重工机械有限公司总经理助理，华电重工股份有限公司钢结构工程事业部副总经理等职务。