本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书付胜龙先生的书面辞职报告，提出因工作调整原因，申请不再担任公司副总经理、董事会秘书的职务，调整后继续在公司任职。公司及董事会对付胜龙先生在担任副总经理、董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2019年6月19日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任冯海燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　冯海燕女士已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职条件和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本次董事会召开前，冯海燕女士的董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：本次高级管理人员变动的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。未发现冯海燕女士有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；其未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、职业道德和任职经历。上海证券交易所对其董事会秘书任职资格无异议。我们同意公司本次变更副总经理、董事会秘书的议案。

　　三、董事会秘书联系方式

　　联系电话：0371-67992262

　　传真号码：0371-67993600

　　电子邮箱：fhy@taloph.com

　　联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号

　　特此公告。

　　附件：冯海燕女士简历

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　附件：冯海燕女士简历

　　冯海燕女士， 1973年出生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、上市公司董事会秘书资格证明等专业证书。曾任本公司审计部经理。自2011年6月至今任本公司预算与财务管理中心总监。