证券代码：601949              证券简称：中国出版              公告编号：2019-017

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年1月 15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下，使用合计不超过43亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过33亿元，使用闲置募集资金理财不过超过10亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议起至公司2018年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2017-022）。现将最新进展情况公告如下：

　　一、进展情况概述

　　根据公司2018年第一次临时股东大会决议及相关授权，自2018年12月21日至2019年6月18日，公司购买理财产品累计发生额为4,900,000,000.00元，累计获得收益89,240,246.58元。具体情况如下：

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　　二、委托理财对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的保本低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制分析

　　公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

　　四、理财产品尚未到期余额

　　截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额（包含本次购买的理财产品）为0元，其中自有资金理财未到期余额为0元，募集资金未到期理财余额为0元。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：601949            证券简称：中国出版         公告编号：2019-018

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长谭跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事吴溪因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人,监事乔先彪因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，财务总监赵东因工作原因未列席，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2019年度预计关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司2019年度对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司2019年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　13.01、

　　议案名称：调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.02、议案名称：终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案7公司控股股东中国出版集团公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：唐周俊、慕景丽

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2019年6月20日