本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）15:30

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月17日下午15:00—2019年6月18日下午15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表有效表决权的股份414,036,094股，占公司股本总额的23.7496%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计9人，代表有效表决权的股份数量为408,295,054股，占公司股本总额的23.4203%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计14人,代表有效表决权的股份数量为5,741,040股，占公司股本总额的0.3293％。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共19人，代表股份8,309,922股；占公司股本总额的0.4767%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《补选董事的议案》

　　表决结果：同意412,226,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5630%；反对1,809,310股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4370%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,500,612股；反对1,809,310股；弃权0股。

　　2、特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意412,249,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5685%；反对1,786,600股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4315%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,523,322股；反对1,786,600股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意412,244,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5672%；反对1,791,800股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4328%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,518,122股；反对1,791,800股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意412,221,584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5618%；反对1,814,510股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4382%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,495,412股；反对1,814,510股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年六月十九日