证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药            公告编号：2019-043

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于完成公司注册资本变更及章程

　　备案工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注册资本变更和修订章程的说明

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本192,253,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本为192,253,200股，注册资本为19,225.32万元，分红后总股本增至326,830,440股，注册资本为32,683.044万元，权益分派股权登记日为2019年5月28日，权益分派除权除息日为2019年5月29日。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，公司相应修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于2019年4月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　公司分别于2019年4月17日、2019年5月10日召开第四届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司注册资本/总股本并修订《公司章程》等相关条款。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：

　　统一社会信用代码：913502006782575042

　　名称：鹭燕医药股份有限公司

　　类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号

　　法定代表人：吴金祥

　　注册资本：人民币 叁亿贰仟陆佰捌拾叁万零肆佰肆拾元整

　　成立日期：2008年09月03日

　　营业期限：长期

　　经营范围：西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

　　二、其他事项说明

　　公司股票简称“鹭燕医药”不变，股票代码不变。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：002788        证券简称：鹭燕医药            公告编号：2019-044

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，2019年6月17日，公司将500万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还1,300万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的9,700万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2019年6月18日