本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年6月18日。会议通知已于2019年6月13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于核销对公类贷款的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于新设开发场地及客服中心同城应急办公场地的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月19日