股票代码：002087        股票简称：新野纺织                 公告编号：2019-039号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2019年6月6日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年6月18日上午8:30以通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于向中国进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》，

　　根据公司2019年年度生产经营计划及财务预算的安排，公司拟以评估价值为57,790.84万元的自有不动产作为抵押标的向中国进出口银行河南省分行申请33,000万元流动资金贷款，贷款期限为12个月。本额度包含在2019年总贷款规模内。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6 月18日