证券代码：000852    证券简称：石化机械 公告编号：2019-028

　　中石化石油机械股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份数量354,422,184 股，占公司有表决权股份总数59.2523 %。

　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,132,894股，占公司有表决权股份总数 58.8696%。

　　通过网络投票参加会议的股东19人，代表股份数量2,289,290股，占公司有表决权股份总数0.3827 %。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共22人，代表股份3,071,184股，占公司有表决权股份总数0.5134 %。

　　2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。

　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2018年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00   公司2018年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意354,373,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,022,384股，占出席会议中小股东所持股份的98.4110％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　议案2.00   公司2018年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意354,336,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,985,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.1965％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。

　　本议案审议通过。

　　议案3.00   公司2018年度财务报告

　　总表决情况：

　　同意354,123,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,772,984股，占出席会议中小股东所持股份的90.2904％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权249,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.1206％。

　　本议案审议通过。

　　议案4.00   公司2018年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意354,123,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,772,984股，占出席会议中小股东所持股份的90.2904％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权249,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.1206％。

　　本议案审议通过。

　　议案5.00   公司2018年度资本公积金转增股本预案

　　总表决情况：

　　同意354,160,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263％；反对261,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0737％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,809,984股，占出席会议中小股东所持股份的91.4951％；反对261,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.5049％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　议案6.00   关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意354,336,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对48,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,985,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.1965％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。

　　本议案审议通过。

　　议案7.00   关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意354,302,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662％；反对82,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,951,294股，占出席会议中小股东所持股份的96.0963％；反对82,590股，占出席会议中小股东所持股份的2.6892％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。

　　本议案审议通过。

　　议案8.00   关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意354,302,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对82,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,951,594股，占出席会议中小股东所持股份的96.1061％；反对82,290股，占出席会议中小股东所持股份的2.6794％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2145％。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。  出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2018年年度股东大会决议；

　　2．公司2018年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　证券代码：000852    证券简称：石化机械    公告编号：2019-029

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年6月18日以通讯方式发出，会议于2019年6月18日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中，张卫东董事、杨哲董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由公司副董事长谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

　　董事会经过审议，选举杜广义先生为公司第七届董事会董事长。

　　该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》。

　　董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为杜广义。调整后的董事会发展战略委员会成员如下：

　　董事会发展战略委员会成员：杜广义、谢永金、杨哲、茹军、张锦宏，其中杜广义为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。

　　该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2019年6月19日