证券代码：000965          证券简称：天保基建        公告编号：2019-24

　　天津天保基建股份有限公司

　　七届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于2019年6月10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年6月17日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

　　一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务的议案》。

　　公司近日收到公司董事会秘书秦峰先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　秦峰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司对秦峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意聘任路昆先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年六月十八日

　　证券代码：000965          证券简称：天保基建      公告编号：2019-25

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书秦峰先生提交的书面辞职报告，秦峰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，秦峰先生未持有公司股份。秦峰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对秦峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2019年6月17日，公司第七届董事会第二十二次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任路昆先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

　　路昆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，路昆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

　　董事会秘书路昆先生联系方式如下：

　　电话号码：（022）84866617

　　传真号码：（022）84866667

　　电子邮箱：dongmi@tbjijian.com

　　通信地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

　　邮    编：300300

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月十八日

　　附：董事会秘书路昆先生简历

　　路昆，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年至1990年任天津市公安局干部。1995年至1998年任天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998年至2007年历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。2007年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理；2007年至2011年期间曾任公司董事会秘书。现任本公司董事、常务副总经理；天津中天航空工业投资有限责任公司董事；空中客车（天津）总装有限公司董事。

　　路昆先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。