证券代码：000878         证券简称：云南铜业         公告编号：2019-062

　　云南铜业股份有限公司关于所属

　　企业收到行政处罚决定书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）所属企业富民薪冶工贸有限公司五华分公司（以下简称富民薪冶五华分公司）于近期收到当地生态环境局出具的行政处罚决定书，具体事项如下：

　　一、行政处罚决定书主要内容

　　近日，富民薪冶五华分公司收到昆明市生态环境局五华分局下达的《行政处罚决定书》（昆五生环罚字[2019]039号）。

　　根据2018年10月24日昆明市生态环境局五华分局环境监测站监测，出具的昆五环监字[2018]水监督第74号废水《监测报告》显示，富民薪冶五华分公司排放的污水有一项监测因子超过《污水综合排放标准》的0.28倍。

　　昆明市生态环境局五华分局依据《中华人民共和国水污染防治法》第十条、《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准（2017年修改）》第六十八项，昆明市生态环境局五华分局对富民薪冶五华分公司做出以下处罚：1、责令立即改正环境违法行为；2、罚款人民币十万元。

　　二、公司采取的整改措施

　　知悉昆明市生态环境局五华分局环境监测站10月出具的《监测报告》（昆五环监字[2018]水监督第74号）后，公司及富民薪冶五华分公司高度重视，按照“五定”原则，立即制定隐患整改方案，切实做到“措施、责任、资金、时限、预案”五到位，组织实施整改措施，已完成整改。为了避免同类事件再次发生，从管理上采取了控制措施，严格考核问责，确保达标排放。

　　三、本次处罚对公司的影响

　　经复查，昆明市生态环境局五华分局认定：该违法行为及时采取有效措施予以改正，不属于重大违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。

　　经公司核查，上述处罚决定书涉及的违法行为未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条规定的情形，不存在重大违法强制退市情形。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　证券代码：000878          证券简称：云南铜业        公告编号：2019-060

　　云南铜业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年6月14日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2019年6月17日在昆明市人民东路111号公司6楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长田永忠先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

　　一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第八届董事会董事长的议案》；

　　经与会董事认真审议，选举田永忠先生为公司第八届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举王冲先生为公司第八届董事会副董事长的议案》；

　　经与会董事认真审议，选举王冲先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》。

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》；

　　公司第八届董事会战略委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为田永忠、和国忠、姚志华、王冲、史谊峰。

　　主任由董事长田永忠先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

　　公司第八届董事会审计委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为尹晓冰、陈所坤、于定明、田永忠、王冲。

　　主任由独立董事尹晓冰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》；

　　公司第八届董事会提名委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为陈所坤、和国忠、尹晓冰、田永忠、王冲。

　　主任由独立董事陈所坤先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为和国忠、尹晓冰、于定明、田永忠、黄云静。

　　主任由独立董事和国忠先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任王冲先生为公司副总经理（主持行政工作）的议案》；

　　因工作需要，经公司董事长田永忠先生提名，公司董事会聘任王冲先生担任公司副总经理（主持行政工作）。在公司未聘任新总经理期间，由王冲先生代行总经理职责。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理。

　　六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任杨新国先生为公司副总经理的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任杨新国先生担任公司副总经理。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》；

　　因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监。

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为董事会秘书的议案》；

　　因工作需要，经公司董事长田永忠先生提名，公司董事会聘任韩锦根先生担任公司董事会秘书。

　　韩锦根先生联系方式如下：

　　办公电话：0871-63175929

　　传真：0871-63106792

　　通讯地址：云南省昆明市人民东路111号云南铜业股份有限公司

　　邮编：650051

　　电子邮件：hjg@yunnancopper.com

　　九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任孙萍女士为公司证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，公司董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表。

　　孙萍女士联系方式如下：

　　办公电话：0871-63106735，0871-63106792

　　传真：0871-63106792

　　通讯地址：云南省昆明市人民东路111号云南铜业股份有限公司

　　邮编：650051

　　电子邮件： 3377381083@qq.com

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　附：

　　公司第八届董事会董事长、副董事长简历

　　1.董事长田永忠先生。汉族，1973年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

　　田永忠先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　2. 副董事长王冲先生。土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁。现任云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

　　王冲先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司高级管理人员简历

　　1. 副总经理（主持行政工作）王冲先生。简历详见前述副董事长简历内容。

　　2.副总经理史谊峰先生。汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼加工总厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理、云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任，云铜集团技术中心常务副主任，云南铜业股份有限公司总经理助理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理。

　　史谊峰先生目前持有公司股份9,126股，持股比例0.0005%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　3、副总经理杨新国先生。汉族，云南龙陵人，1973年10月出生，本科学历，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理，现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理、赤峰云铜金属有限公司董事长。

　　杨新国先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　4. 财务总监黄云静女士。汉族，浙江临海人，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司副总经理。现任云南铜业股份有限公司董事、财务总监。

　　黄云静女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　5、董事会秘书韩锦根先生。汉族，1976年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），党政办公室副主任、主任，董事会秘书，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）副总经理。2019年6月起任云南铜业股份有限公司第八届董事会秘书。

　　韩锦根先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司证券事务代表简历

　　证券事务代表孙萍女士。汉族，1978年6月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任云南云天化集团财务有限公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部副总经理、外部董事工作部副部长。现任云南铜业股份有限公司证券部副主任。

　　孙萍女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业     编号：2019-061

　　云南铜业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届监事会第一次会议由监事会主席高行芳女士召集并主持，本次会议通知于2019年6月14日以邮件形式发出，会议于2019年6月17日在昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:

　　一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举高行芳女士为第八届监事会主席的议案》；

　　监事会选举高行芳女士公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第八届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2019年6月17日

　　附：

　　公司监事会主席简历

　　监事会主席高行芳女士。土家族，重庆人，1963年6月生，1980年12月参加工作，中共党员，大学学历、管理学学士，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理，中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）总经理，2019年2月至今任中国铜业有限公司党委常委、财务总监。2019年4月至今任云南铜业股份有限公司监事会主席。

　　高行芳女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。