证券代码：600792          证券简称：云煤能源          公告编号：2019-033

　　债券代码：122258          债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议于2019年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年6月14日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的预案》。

　　该项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括：SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。工程预计投资5,568万元，计划工期为5个月，资金来源为企业自筹。

　　该项目的实施符合国家环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益。会议同意公司安宁分公司实施“公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以4票赞成，5票回避表决,0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》。

　　会议同意2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司董事会于2019年7月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：600792          证券简称：云煤能源         公告编号：2019-034

　　债券代码：122258          债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司第七届监事会第二十九次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次临时会议于2019年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年6月14日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的预案》。

　　该项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括：SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。工程预计投资5,568万元，计划工期为5个月，资金来源为企业自筹。

　　该项目的实施符合国家环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议同意公司安宁分公司实施“公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》。

　　会议同意2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（          公告编号：2019-035）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：600792          证券简称：云煤能源          公告编号：2019-035

　　债券代码：122258          债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　●云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称：“昆钢重装集团”）与关联企业攀枝花云钛实业有限公司发生的关联交易是基于昆钢重装集团生产经营需要确定的，本次交易采取招投标方式，通过竞标确定合同价格，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　日常关联交易事项已经2019年6月17日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第三十三次临时会议、公司第七届监事会第二十九次临时会议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

　　公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，本次新增日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次交易采取招投标方式，通过竞标确定合同价格，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过3000万元，但公司2018年末经审计的净资产为317,620.30万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易情况

　　公司全资子公司昆钢重装集团预计2019年将与关联企业攀枝花云钛实业有限公司开展新的业务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

　　日常关联交易补充预计情况表

　　单位：万元  

　　■

　　注：攀枝花云钛实业有限公司更名前为攀枝花大江钒钛新材料有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：攀枝花云钛实业有限公司

　　法定代表人：王凯

　　注册地址：攀枝花市盐边县安宁工业园区

　　注册资本：35,335.69万元

　　经营范围：钒、钛、镍、锆、铪等稀有金属及其合金锭材和深加工制品的研发、生产、销售、对外加工和技术服务；不锈钢板及不锈钢复合卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；专用设备设计、制造、销售及技术服务；金属粉末及粉末冶金产品的研发、生产及销售；国内外技术咨询及转让；设备、厂房、场地租赁；仓储服务及电子商务；建材、五金、金属制品的批发零售；装潢装饰工程；设备安装、维修；有色金属合金制造；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：云南钛业股份有限公司

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产57,074.92万元，净资产41,636.87万元；2018年度主营业务收入3,038.20万元，净利润88.51万元。

　　关联关系说明：攀枝花云钛实业有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司云南楚丰新材料集团有限公司的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，攀枝花云钛实业有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本次交易采取招投标方式，通过竞标确定合同价格。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司全资子公司昆钢重装集团向上述关联方销售产品和提供劳务，是基于自身业务特点和业务发展的需要，对公司的正常销售未构成影响；交易价格是通过公开招标确定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十三次临时会议决议、第七届监事会第二十九次临时会议决议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议决议；

　　2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：600792          证券简称：云煤能源          公告编号：2019-036

　　债券代码：122258          债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月3日  14 点30分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月3日

　　至2019年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第七届董事会第三十三次临时会议、第七届监事会第二十九次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过，具体内容详见2019年6月18日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年7月2日（星期二）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

　　2、现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：张炜强

　　联系电话：0871－68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第七届董事会第三十三次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。