本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东基本情况：截至本公告日，公司股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”，与公司控股股东北方光电集团有限公司为一致行动人）直接持有公司股份61,321,260股，占公司总股本的12.05%；通过中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户间接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的3.93%。中兵投资合计持有公司股份81,321,260股，占公司总股本的15.98%。

　　●认购证券投资基金计划的主要内容：中兵投资拟于本公告披露之日起15个交易日后6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持公司股份的时间除外）将以持有的公司股份不超过15,262,000股（不超过公司总股本的3%）认购富国中证军工龙头ETF份额，拟认购不超过15,262,000股公司A股股份价值对应的基金份额。

　　一、认购证券投资基金主体的基本情况

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　　二、认购证券投资基金计划的主要内容

　　（注：认购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度。）

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　　(一)相关股东是否有其他安排    √是 □否

　　1、本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，任意90日竞价减持与股票认购合并计算不超过1%；上述竞价额度合并计算超过1%的股票认购，超过部分与大宗减持额度合并计算，任意90日不超过2%。

　　2、六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的上市公司股份。

　　3、所持有的上市公司非公开发行的股份满足：通过股票认购与竞价交易减持额度合并计算，在解除限售后12个月内减持不超过所持该部分股份的50%。

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

　　2014年12月，中兵投资承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

　　三、相关风险提示

　　(一)中兵投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否参与认购证券投资基金份额，存在不确定性。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，公司将另行公告。

　　(二)认购证券投资基金计划是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)中兵投资将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2019年6月18日