证券代码：601677                   证券简称：明泰铝业                  公告编号：2019-051

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年6月17日

　　(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，公司副董事长化新民先生、杜有东先生因公出差未出席现场会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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　　3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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　　4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议议案，已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。第2、3、4项议案对中小股东单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：季正刚、毕玉梅

　　2、律师见证结论意见：

　　北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2019年6月17日

　　证券代码：601677            证券简称：明泰铝业             公告编号：临2019-052

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2019年6月17日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事5名，董事化新民先生、杜有东先生因公出差未能出席本次董事会，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》；

　　选举马廷义先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举化新民先生、杜有东先生为公司副董事长的议案》；

　　选举化新民先生、杜有东先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，全体出席董事一致同意聘任刘杰先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理提名，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；

　　经总经理提名，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；

　　根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

　　第五届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：宋夏云；委员：周正国、刘杰。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》；

　　第五届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：周正国；委员：高卫、杜有东。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；

　　第五届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：高卫；委员：宋夏云、化新民。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）《明泰铝业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年6月17日

　　附件：

　　马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

　　化新民：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任本公司副董事长。

　　杜有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书、董事、总经理，现任本公司副董事长。

　　刘杰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任本公司董事、总经理。

　　周正国：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

　　高卫：男，汉族，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七〇四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

　　宋夏云：男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学管理（会计）学博士，浙江财经大学会计学教授。先后在南昌大学、宁波大学、浙江财经大学从事教学与科研工作，现任浙江财经大学审计系主任，硕士生导师。曾主持国家社科基金、教育部、审计署、财政部、省哲学社科、省自然科学基金等多项研究课题。在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等期刊发表学术论文100余篇，主编或参编各类学术著作14部，获得“浙江省第十五届哲学社科优秀成果二等奖”和“宁波市第七届高校优秀教学成果一等奖”。

　　雷鹏先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　王利姣女士：女， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。

　　孙军训先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。

　　贺志刚先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任：河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人，现任河南明泰铝业股份有限公司销售部部长、副总经理。

　　景奇浩先生：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至今在明泰铝业证券部工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券事务代表任职资格。

　　证券代码：601677          证券简称：明泰铝业            公告编号：临2019-053

　　河南明泰铝业股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　根据公司2019年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、周正国先生、高卫先生、宋夏云先生；其中马廷义先生为董事长，化新民先生、杜有东先生为副董事长，周正国先生、高卫先生、宋夏云先生为独立董事。

　　二、第五届监事会组成情况

　　根据公司2019年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：孙会彭先生、李会晓女士、李浩杰先生；其中孙会彭先生为监事会主席。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。

　　四、公司高管、证券事务代表换届离任情况

　　因任期届满，郝明霞女士不再担任公司副总经理职务，将继续担任公司其他职务。截止本公告日，郝明霞女士持有公司股份2,700,000股，离任后会遵守董监高股份转让的有关规定。

　　因任期届满，乔亚雷先生不再担任公司证券事务代表职务，将继续担任公司其他职务。

　　公司对上述因任期届满离任的高级管理人员及其他人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年6月17日

　　证券代码：601677         证券简称：明泰铝业           公告编号：临2019-054

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2019年6月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的全体监事共同推举，本次会议由监事孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举孙会彭先生为公司监事会主席的议案》。

　　选举孙会彭先生为公司第五届监事会主席，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　监事会主席候选人简历。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年6月17日

　　附件:

　　孙会彭：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司热轧分厂副厂长，厂长，生产部副部长，现任明泰铝业设备部长，总工程师，监事会主席。