证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　     公告编号：2019-042号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会九届二十六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十六次会议于2019年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）；

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对此出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。

　　以上第一项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年六月十七日

　　证券简称：岭南控股　　　　       证券代码：000524  　　     公告编号：2019-043号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监事会九届十六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十六次会议于2019年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月13日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）。

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的事项决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年六月十七日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　     公告编号：2019-044号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金投资银行

　　理财产品的公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开董事会九届二十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对此出具了核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

　　经中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 16 日下发的《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份 135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至2017年4月11日，公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。上述资金已存放在公司募集资金专户。

　　2017 年 4 月 13 日 ， 公 司 向 岭 南 集 团 支 付 重 组 交 易 现 金 对 价499,000,000.00元后，本次募集资金余额为967,380,274.25元，用于以下募投项目：

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投资项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施主体均为公司控股子公司广之旅。公司持有广之旅90.45%的股份。其中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目具体由广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司实施，全球目的地综合服务网络建设项目与全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目具体由广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司实施。

　　2017年12月28日，公司董事会九届四次会议和监事会九届三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，根据募投项目的实施需要，同意公司将部分募集资金3,060,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施；公司将部分募集资金2,540,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施。具体情况详见 2017年12月29日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（2017-069号）。

　　2018年8月10日，公司董事会九届十次会议和监事会九届八次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。根据募投项目的推进实施情况需要，同意公司将部分募集资金8,640,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于推进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施；同意将部分募集资金7,610,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施。具体情况详见2018年8月11日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（2018-041号）。

　　2019年3月29日，公司董事会九届十九次会议和监事会九届十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。根据募投项目的推进实施情况需要，同意公司将部分募集资金30,800,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于推进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施；同意将部分募集资金20,200,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施。具体情况详见2019年3月30日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（2019-014号）。

　　截止2019年5月31日，公司实际使用募集资金522,480,149.57元。其中，根据公司与岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元，累计使用募集资金投入募投项目23,480,149.57元。公司累计收到募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费净额为7,009,376.10元，收到使用闲置募集资金购买理财产品到期累计投资收益资金为60,960,666.78元。此外，公司募集资金银行专户尚有未置换发行费用4,031,721.63元。

　　截止2019年5月31日，本次募集资金账户余额为255,901,889.19元，募集资金使用及余额情况如下：

　　■

　　由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据项目进展分批支付，因此公司有部分募集资金暂时闲置。

　　三、本次使用募集资金投资银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为进一步提高本次募集配套资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，提高公司闲置募集资金的现金管理收益。

　　2、投资额度：使用不超过人民币50,000万元，任一时点投资总额控制在人民币50,000万元（含）以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：为控制风险，公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性存款、保本浮动收益型理财产品等）。

　　4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、产品收益分配方式：现金分配。

　　6、投资范围及安全性：本次闲置募集资金仅限于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，不得用于投资深圳证券交易所规定的风险投资品种，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　7、使用闲置募集资金投资银行理财产品的要求

　　公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，使用闲置募集资金购买银行理财产品不得影响募集资金投资项目对资金的需求，不得存在变相改变募集资金用途的行为，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　8、决策程序

　　本次《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》已经董事会九届二十六次会议和监事会九届十六次会议审议通过。鉴于公司董事会九届二十次会议于2019 年4月10日审议通过公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，详见2019 年4月11日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（2019-020号），因此，公司于12个月内累计投资银行理财产品额度达到120,000万元，超过本公司最近一期经审计净资产值的30%，根据公司《章程》的规定，本次《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》将提交2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　9、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　（1）经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　（2）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　（一）本次使用闲置募集资金投资理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　（二）通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司本次《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同时，在保障正常运营和确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元投资银行保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会发表的审核意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的事项决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　（三）独立财务顾问出具的核查意见

　　独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，独立财务顾问同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元投资银行保本型理财产品。

　　七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221号”人民币理财产品相关协议，以2.70亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3221号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为2018年6月26 日至2018年9月26日。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（    公告编号：2018-029号）。上述产品已于2018年9月26日到期，取得理财收益 3,239,408.22 元。

　　2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3222号”人民币理财产品相关协议，以6.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3222 号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为2018年6月26日至 2018年12月26日。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（    公告编号：2018-029号）, 上述产品已于2018年12月26日到期，取得理财收益 14,589,863.01 元。

　　2018年9月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币2.70亿元购买该行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期”产品。该产品的申购日为2018年9月27日，投资到期日为2018年12月27日。具体情况详见2018年9月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（    公告编号：2018-048号）。上述产品已于2018年12月27日到期，取得理财收益2,836,875.00元。

　　2018年12月29日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈3372号”人民币理财产品。该产品的投资期限为2019年1月2日至2019年6月21日。具体情况详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（    公告编号：2019-001号）。上述产品尚未到期。

　　八、备查文件

　　1、董事会九届二十六次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、监事会九届十六次会议决议；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的的核查意见。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年六月十七日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　     公告编号：2019-045号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会九届二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午15:30

　　网络投票时间为：2019年7月2日—2019年7月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月2日15:00至2019年7月3日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年6月26日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2 号楼 230A 会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　　上述议案已经公司董事会九届二十六次会议及监事会九届十六次会议审议通过，相关内容于2019年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2019年7月2日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2019年7月2日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会九届二十六次会议决议；

　　2、监事会九届十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年六月十七日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年7月3日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：     年     月     日