股票代码：600478       股票简称：科力远编号：临2019－048

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于独立董事辞职并补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何红渠先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进产融结合战略并优化独立董事团队专业结构计划，经双方友好沟通，何红渠先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，何红渠先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，因何红渠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，何红渠先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，何红渠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　何红渠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对何红渠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　公司董事会于2019年6月14日收到股东浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司提出的临时提案。浙江吉利控股集团有限公司持有科力远2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远8.13%，合计持股11.1%，为一致行动人。现提名张陶伟先生（简历附后）担任湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股东大会进行审议。张陶伟先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2018年年度股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

　　特此公告。

　　简历：

　　张陶伟：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有限公司董事、福城（北京）商业管理有限公司监事。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：600478    证券简称：科力远    公告编号：2019-049

　　湖南科力远新能源股份有限公司关于

　　2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年6月27日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年6月5日公告了股东大会召开通知，合计持有11.1%股份的股东浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司，在2019年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　浙江吉利控股集团有限公司持有科力远2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远8.13%，合计持股11.1%，为一致行动人。现提名张陶伟先生担任湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会独立董事职务，并将此事项提交股东大会投票选举。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月27日13点30分

　　召开地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月27日

　　至2019年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1及议案3至议案13已经第六届董事会第二十六次会议审议通过。议案14已经第六届董事会第二十五次会议审议通过。议案2已经第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2019年3月2日，2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案15为合计持有公司11.1%股份的浙江吉利控股集团有限公司和上海华普汽车有限公司所提出的临时提案，已经董事会形式审核，应提交股东大会投票选举。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案10、议案12、议案14、议案15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南科力远新能源股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。