本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月17日（星期一）下午2:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年6月16日下午3:00，投票结束时间为2019年6月17日下午 3:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份258,684,466股，占上市公

　　司总股份的26.16％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份258,534,366股，占上市公司总股份的26.15％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份150,100股，占上市公司总股份的0.0152％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份8,872,689股，占上市公司总股份的0.8973％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份8,722,589股，占上市公司总股份的0.8821％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份150,100股，占上市公司总股份的0.0152％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设 用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。

　　表决情况和表决结果：

　　同意258,684,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99996%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00004%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意8,722,589股，占出席会议中小股东所持股份的99.99887%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00113%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：朱圣涛 　　刘启亮

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月18日