证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞                公告编号：2019-L051

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于变更办公地址及联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因经营发展需要，凯瑞德控股股份有限公司从2019年6月18日起将办公地址及联系方式变更如下：

　　一、办公地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层

　　二、联系电话：010-86390816，手机16502052227。　　

　　三、传真号码：010-86390816

　　四、投资者邮箱：18676781486@163.com

　　五、邮编：100085　

　　原办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼（三盛大厦）101－104不再使用。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞                公告编号：2019-L052

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，于2019年6月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议。本次会议由董事长纪晓文先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议表决情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于提名王健先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　根据公司《公司章程》的规定，公司董事会由4位非独立董事和3位独立董事组成，鉴于公司目前董事会存在一位非独立董事空缺，为确保公司董事会的各项工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王健先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历详见附件）

　　经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

　　独立董事对提名王健先生为公司第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　王宣哲先生作为王健先生的关联方，回避上述议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于解聘王泓女士公司总经理职务的议案》

　　鉴于公司总经理王泓女士无故连续多次未参加公司重要会议，包括2018年度股东大会、七届董事会会议等按照公司会议通知、《公司章程》及上市公司相关法律法规的要求应当出席的会议，给公司经营决策造成不便，经公司董事会审议决定解聘其公司总经理职务。

　　独立董事对董事会解聘王泓女士总经理职务发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于聘任李燕媚女士为公司总经理的议案》

　　根据公司经营实际情况，经公司董事会研究决定，聘任李燕媚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对聘任李燕媚女士为公司总经理发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于总经理不便履职情况下由董事长代行总经理职责的议案》

　　鉴于目前公司涉诉较多，公司总经理为公司法人，存在成为失信被执行人的可能。为保证公司经营决策的及时性、连续性，公司董事会审议决定在总经理不便履职情况下，由公司董事长纪晓文先生代行总经理职责。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年7月3日下午2点召开2019年第一次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；

　　2.《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件：

　　王健先生简历：

　　王健先生，1989 年出生，大学学历。先后任职保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司董事长、北京鸿禧贸易有限责任公司经理及执行董事。

　　经查询，王健先生不是失信被执行人；持有公司9,143,134股的表决权，占公司总股本的5.19%，其实际控制的保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，综上，王健先生实际持有公司14,423,134股表决权，占公司总股本的8.19%。除与王宣哲董事外，与公司其他董事、监事不存在关联关系，除持有公司百分之五以上股份的股东张培峰先生将其持有的公司 9,143,134 股（占公司总股本的5.19%）股份所对应的表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使外，王健先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李燕媚女士简历：

　　李燕媚女士，1977年出生，中共北京市委党校本科毕业。先后任职北京中联亚房地产开发有限公司、北京恒泰轩房地产经纪有限责任公司、北京广安创时房地产顾问有限公司。

　　经查询，李燕媚女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002072                证券简称：*ST凯瑞                公告编号：2019-L053

　　凯瑞德控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2019年7月3日（星期三）下午2：00。

　　网络投票时间为：2019年7月2日—2019年7月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年6月25日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2019年6月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》

　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2019年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年7月2日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年7月2日下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部，邮编：100085，传真：010-86390816

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：010-86390816，16502052227

　　联系人：朱小艳

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《公司第七届董事会第十次会议决议》

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。