证券代码：600821          股票简称：津劝业            编号：2019-025

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议通知于2019年6月15日以传真和电子邮件形式发出，会议于2019年6月17日下午16：00在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事7人。董事华永臣先生、何海颖女士因工作原因缺席本次会议，会前已审阅资料对全部议题表示同意并授权委托董事董画天女士、司永胜先生代为签署相关会议文件。公司全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长司永胜先生主持。会议做出如下决议：

　　一、9位董事一致选举杨川先生任公司第九届董事会董事长。

　　二、审议通过关于调整第九届董事会各专业委员会委员的议案

　　战略委员会由杨川、张萱、李雯三名委员组成，其中杨川任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由李雯、张萱、罗鸿铭三名委员组成，其中李雯任主任委员。

　　审计委员会由罗鸿铭、张萱、庞伟三名委员组成，其中罗鸿铭任主任委员。

　　提名委员会由张萱、杨川、罗鸿铭、李雯四名委员组成，其中张萱任主任委员。

　　9位董事一致同意此议案。

　　三、审议通过关于公司总经理调整和聘任的议案。因工作变动原因，原公司总经理司永胜先生不再担任总经理职务。由董事长杨川先生提名，董事会聘请张伟先生任公司总经理（简历详见附件一）。

　　9位董事一致同意此议案。公司3位独立董事就本次董事会聘任高管人员发表了独立意见（详见附件二）。

　　四、审议通过董事会授权总经理聘任财务总监的议案。

　　9位董事一致同意此议案。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件一：

　　个人简历

　　张伟，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，中央党校在职研究生学历。1992年7月参加工作。曾任中原百货集团股份有限公司常务副总经理兼天津劝业华联集团有限公司总经理助理，中原百货集团股份有限公司常务副总经理（主持业务经营、行政管理全面工作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记。

　　附件二：

　　独立董事意见

　　根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合有关法律法规规定，张伟先生具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高级管理人员职务，同意聘任张伟先生为公司总经理。

　　独立董事：罗鸿铭

　　李  雯

　　张  萱

　　2019年6月17日

　　证券代码：600821              证券简称：津劝业            公告编号：2019-024

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司副董事长司永胜先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事何海颖女士、华永臣先生由于工作原因无法现场参加会议，何海颖女士会前已阅读本次议案表示同意全部议案，特授权委托副董事长司永胜先生代为表决和签署相关文件资料；华永臣先生会前已阅读本次议案表示同意全部议案，特授权委托董事董画天女士代为表决和签署相关文件资料；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于董事辞任及提名董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议公司向非关联方借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：审议关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

　　4、议案名称：审议关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权中的部分出资额进行质押担保的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

　　5、议案名称：审议关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有表决权股份54,918,156股回避第三至五项议案表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

　　律师：孔金荣 蒋璐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2019年6月18日