本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年6月7日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-048、2019-073）。

　　根据2018年年度股东大会决议，公司将以1元人民币的总价回购并注销原上海旗计智能科技有限公司原股东刘涛先生所持有的8,295,348股公司股份。本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将从685,209,361股减少到676,914,013股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。

　　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

　　2019年6月17日