证券代码：600073                       证券简称：上海梅林                    公告编号： 2019-030

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于选举产生职工董事和职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的规定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别由九名董事和三名监事组成，其中职工代表董事和职工代表监事各一名（以下简称“职工董事”和“职工监事”），职工董事和职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　2019年6月17日公司第三届工会组织召开了第一次工会主席联席会议，会议通过民主选举产生了公司第八届董事会职工董事和第八届监事会职工监事。

　　会议选举庞毅薇女士为公司第八届董事会职工董事，任期同公司第八届董事会任期；会议选举张顼先生为公司第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会任期。（庞毅薇女士及张顼先生简历见附件）

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2019年6月18日

　　附件：庞毅薇女士、张顼先生简历：

　　1、庞毅薇，女，1965年7月出生，汉族，大学本科，中共党员，高级经营师。曾任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　2、张顼，男，1976年8月出生，汉族，本科学历，国家法律职业执业资格。曾任上海牛奶（集团）有限公司法务部经理。现任上海梅林正广和股份有限公司法律事务管理部副总经理（主持工作）。

　　证券代码：600073                   证券简称：上海梅林                公告编号：2019-031

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年06月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海邮电大厦六楼605多功能会议厅（上海市静安区恒丰路601号）六楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴通红先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，独立董事刘长奎、王德清、史剑梅，董事朱继宏、朱邹菊因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴志强、朱平因工作原因未能出席现场会议；

　　3、 董事会秘书何茹出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于选举董事的议案

　　■

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案》、《关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》的非累积投票议案；《选举吴通红先生为公司第八届董事会董事》、《选举王国祥先生为公司第八届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第八届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举金建山先生为公司第八届监事会监事》、《选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事》的累积投票议案。

　　2、《关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。

　　3、上述提案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所

　　律师：盛思渊、周一

　　2、律师见证结论意见：

　　北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》）。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2019年6月18日

　　证券代码：600073                       证券简称：上海梅林                    公告编号： 2019-032

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月12日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年6月17日下午3：00在上海邮电大厦510会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案

　　选举董事吴通红为上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　1、公司第八届董事会战略委员会委员由董事长吴通红、董事王国祥和独立董事严曙担任。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　2、经第八届董事会战略委员会推选，由董事长吴通红为战略委员会主任委员。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过了关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　1、公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事田仁灿、独立董事洪亮和董事长吴通红担任。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　2、经第八届董事会薪酬与考核委员会推选，由独立董事田仁灿为薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过了关于选举第八届董事会提名委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　1、公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事严曙、独立董事洪亮和董事长吴通红担任。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　2、经第八届董事会提名委员会推选，由独立董事严曙为提名委员会主任委员。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　五、审议通过了关于选举第八届董事会审计委员会委员和主任委员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　1、公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事刘长奎、独立董事田仁灿和董事沈步田担任。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　2、经第八届董事会审计委员会推选，由独立董事刘长奎为审计委员会主任委员。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　1、聘任王国祥先生为公司总裁；

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　2、聘任汤爱娣女士为公司副总裁；

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　3、聘任颜志荣先生为公司副总裁；

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　4、聘任何茹女士为公司副总裁、董事会秘书；

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　5、聘任刘云霞女士为公司财务总监；

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准）

　　聘任王巍先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件：简历

　　吴通红，男，1974年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司执行董事、总裁、党委副书记，光明食品国际有限公司执行董事、总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长。

　　严曙，男，1965 年出生，经济学硕士。曾任上海渝富资产管理有限公司董事长。现任上海国禹资产管理有限公司董事长。

　　田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司总经理。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司总经理。

　　洪亮，男，1975 年出生，中共党员，硕士。现任上海市光大律师事务所高级合伙人、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。

　　刘长奎，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院院长助理、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

　　沈步田，男，1964 年出生，大学毕业。曾任光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、财务部副总经理。

　　王国祥，男，1962 年出生，中共党员，大学毕业，高级政工师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、副总裁，兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事、总裁。

　　汤爱娣，女，1965年出生，大学本科，会计师。曾任光明食品集团资产经营部副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

　　颜志荣，男，1977年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任光明食品（集团）有限公司资产经营部业务主管，光明食品（集团）有限公司资产经营部、投资发展部高级经理。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

　　何茹，女，1981年出生，蒙古族，中共党员，研究生。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　刘云霞，女，1964年出生，民盟盟员，经济学学士，注册会计师，高级会计师。曾任光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

　　王巍，男，1975年出生，满族，工商管理硕士，经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司冷鲜肉事业部业务部经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室高级经理。

　　证券代码：600073                       证券简称：上海梅林                    公告编号： 2019-033

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月12日以电子邮件形式通知全体监事，并于2019年6月17日以现场表决方式召开。金建山、俞秋静、张顼三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

　　审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　选举监事金建山为公司第八届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司监事会

　　2019年6月18日

　　附简历：

　　金建山，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，高级政工师、经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记兼党群工作部部长。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记。