证券代码：000567                  证券简称：海德股份               公告编号：2019-036号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。何燕女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司监事会及股东注意。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何燕女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司及监事会谨向何燕女士在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于2019年6月17日上午10:00在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二层2号会议室召开职工大会，会议一致选举廖绪文女士（个人简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年六月十八日

　　附件

　　廖绪文女士简历：

　　廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，毕业于英国杜伦大学，理学硕士。2006年3月至2017年6月，任职于三峡财务有限责任公司，历任投资银行部研究员、办公室副主任；2017年7月至2018年4月，任永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年5月至2019年5月历任海徳资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任海徳资产管理有限公司华东区总裁。

　　持有公司股份数量：20000股

　　是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

　　是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

　　是否存在不得提名监事的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　　是否属于失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　证券代码：000567               证券简称：海德股份             公告编号：2019-037号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年6月17日下午2:00，以通讯和现场相结合方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2019年6月14日以书面、传真等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事6人。其中董事郭怀保先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事、总经理王岩玲女士代为行使表决权。董事长王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　一、会议以投票表决方式一致同意通过如下决议

　　（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订，并授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　同意聘任廖绪文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》

　　（三）审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

　　二、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事意见书。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十八日

　　证券代码：000567                  证券简称：海德股份               公告编号：2019-038号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2018年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由442,164,777元变更为641,138,926元；同时，根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关内容，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，该事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

　　■

　　董事会同意授权董事长及其授权人士办理上述修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月十八日

　　证券代码：000567                  证券简称：海德股份               公告编号：2019-039号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。何燕女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。辞职后，何燕女士不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向何燕女士在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于2019年6月17日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任廖绪文女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：010-63211809

　　传真号码：010-63211809

　　电子邮箱：liaoxuwen@hd-amc.cn

　　通讯地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼

　　邮编：100031

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月十八日

　　附件

　　廖绪文女士简历：

　　廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，毕业于英国杜伦大学，理学硕士。2006年3月至2017年6月，任职于三峡财务有限责任公司，历任投资银行部研究员、办公室副主任；2017年7月至2018年4月，任永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年5月至2019年5月历任海徳资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任海南海德实业股份有限公司第八届监事会职工代表监事，海徳资产管理有限公司华东区总裁。

　　持有公司股份数量：20000股

　　是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

　　是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　　是否属于失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　证券代码：000567                  证券简称：海德股份                 公告编号：2019-040号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2019年6月17日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午2:50

　　2.网络投票时间：2019年7月2日—7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年7月3日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2019年6月26日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第三十一次会议审议，事项合法、完备。

　　1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）披露情况

　　以上议案具体内容详见公司于2019年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

　　上述第（1）项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2019年7月2日（星期二）上午9:30---12:00，下午14:30---17:00进行登记

　　（二）登记地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　3.外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

　　（四）联系方式

　　联系电话：010-63211860  63211809

　　联系传真：010-63211809

　　联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

　　邮编：100031

　　联系人：梁译之 廖绪文

　　（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：海南海德实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　海南海德实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年六月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360567

　　2.投票简称：海德投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年7月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南海德实业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：              委托人持股数量：

　　委托人营业执照号码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人名称/姓名：

　　受托人营业执照号码/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议时，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2.对于采用累积投票制的提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：   年  月  日