证券代码：002297          证券简称：博云新材编号：2019-049

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、召开会议的基本情况

　　（一）现场会议召开时间为：2019年6月17日下午14:30

　　网络投票时间为：2019年6月16日—2019年6月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月16下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事张红波先生。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表13人，代表股份数135,489,802股，占公司有表决权总股份的28.7472%。

　　其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表7名，代表股份数股135,257,902股，占公司有表决权总股份的28.6980%%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份231,900股，占公司有表决权总股份的0.0492％。

　　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、 提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案内容，其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度董事会报告〉的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度监事会报告〉的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。

　　表决情况：135,381,102股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9198%；108,700股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0802%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,506,772股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.3458%；108,700股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.6542%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（八）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（十）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（十一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；83,300股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0615%；15,900股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.0117%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；83,300股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5013%；15,900股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0957%。

　　（十二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　（十三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第五届董事会董事候选人的议案》。

　　表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）见证律师：朱志怡、旷阳

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月17日

　　证券代码：002297          证券简称：博云新材编号：2019-050

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

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　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2019年6月12日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由副董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。

　　公司董事会选举李勇先生为公司董事长，同时一并接替廖寄乔先生在公司董事会下设各委员会所任职务，即同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。李勇先生相关简历详见附件。

　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案》；

　　表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。

　　具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月17日

　　附件：

　　李勇先生简历

　　李勇，男，瑶族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任湖南省唯一的国有资本运营公司湖南兴湘投资控股集团公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　1993年6月至1999年3月，在省建材局、省计划委员会工作，1996年3月任正科级干部，1998年12月任副处级干部。

　　1999年3月至2019年1月在湖南湘投控股集团公司工作。1999年9月至2013年2月先后担任省建材生产骨干企业湖南坝道特种水泥股份公司董事长、总经理，省重点能源企业湖南湘投铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2010年12月任湖南湘投控股集团党委委员兼铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2013年2月至2019年1月任湖南湘投控股集团党委委员、常务副总经理，分管集团经营、投资管理和重大项目建设等工作（2015年被省委组织部选拔为湖南湘投控股集团主要负责人后备干部）。

　　李勇先生曾在政府经济管理部门工作多年，从事宏观经济政策研究制定、经济发展战略规划、行业发展规划、经济结构调整和工业结构调整以及投资项目审查等工作，能够较好地把握经济、产业和技术发展趋势，以及项目投融资方向等，主笔或参与完成的《湖南上市公司资本运作》、《湖南大企业集团发展战略》等课题研究成果被编入《湖南经济社会发展白皮书》。

　　李勇先生在企业工作20年，先后担任行业骨干生产企业、省重点工程项目公司主要负责人和大型投资集团重要领导班子成员，熟悉企业生产经营、工程建设管理、VC/PE及产业投资管理、资本运作、股权运营、资产运营管理等，在相关领域有良好的专业背景、丰富的工作经验和较强的实践操作能力，业绩突出，2009年获湖南省政府“科技进步二等奖”；2013年被湖南省政府授予“优秀青年企业家”称号，记“二等功”。

　　除上述者外，李勇先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，曾任湖南湘投控股集团有限公司（该公司下属子公司湖南湘投高科技创业投资有限公司持有公司9.5%的股权）常务副总经理，除此之外，李勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，李勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002297          证券简称：博云新材编号：2019-051

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

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　　一、对外投资概述

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）使用自有资金人民币300万元参股投资深圳富联智能制造产业创新中心有限公司（以下简称“产业创新中心”），并拟就该300万元出资事项与相关各方签订《增资计划协议》。

　　产业创新中心现注册资本8,000万元人民币，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）目前为其唯一出资方，工业富联拟联合产业链上下游相关企业及部分知名高校、科研院所等对产业创新中心共同出资并将以产业创新中心为主体申报国家高端精密工具智能制造创新中心项目（以下简称“创新中心项目”）。

　　根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　企业名称：深圳富联智能制造产业创新中心有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FBDRW91

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李军旗

　　注册资本：8000万人民币

　　成立日期：2018年09月30日

　　住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦50层

　　经营范围：高端装备及工具的研发及销售；机械设备及核心元器件的研发及销售；智能制造系统开发及解决方案技术服务；工业互联网平台技术开发及技术服务；为科技企业提供孵化服务及项目投资（具体项目另行申报）。

　　产业创新中心注册资本8,000万元人民币，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）目前为其唯一出资方，工业富联拟联合产业链上下游相关企业及部分知名高校、科研院所等对产业创新中心共同出资并将以产业创新中心为主体申报国家高端精密工具智能制造创新中心项目。创新中心项目以市场为导向，政产学研资用紧密合作，打造创新生态，突破“关键核心共性”技术 ，并将研发成果推广应用于航空航天、电子信息、轨道交通、汽车行业、健康医疗和半导体等国家战略新兴产业领域。

　　三、工业富联基本情况

　　工业富联成立于2015年03月06日，注册资本1969530.022200万元人民币，法定代表人李军旗，2018年06月08日在上海证券交易所上市（股票代码：601138），该公司2018年营业收入为41537769.70万元，工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。该公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造的转型;并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司本次对外投资主要是为提升公司品牌影响力、拓展下游市场客户、共享平台核心技术，本次对外投资有利于巩固博云东方现有业务关系，促进未来业务发展。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月17日