本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月12日及2019年6月1日分别完成了部分限制性股票回购注销，详情请查看披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（          公告编号2019-002、          公告编号2019-072）。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由131,426,050股减至131,349,850股。综上，公司注册资本由131,426,050元变更为131,349,850元，详见公司2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（          公告编号2019-043）。

　　公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于2019年5月20日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事，详见公司2019年5月21日披露在巨潮资讯网上的《二〇一八年年度股东大会决议公告》（          公告编号2019-069）。

　　近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：

　　变更前注册资本（万元）：13,142.605万元人民币

　　变更后注册资本（万元）：13,134.985万元人民币

　　章程备案

　　备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董事）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

　　备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、王宇杰（副董事长）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

　　备案前监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、周德强（监事）

　　备案后监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、马凤军（监事）

　　除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十七日