证券代码：002622         证券简称：融钰集团          公告编号：2019-048

　　融钰集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于2019年6月16日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年6月15日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请展期金额为人民币1.3亿元，展期限为12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）及北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款展期提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生为公司本次信托贷款展期提供连带责任保证。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关信托贷款展期事宜。

　　《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月17日公告。

　　《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月17日公告。

　　二、审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求，根据公司实际经营情况需要，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币2亿元，期限为不超过1年。由融钰华通融资租赁有限公司承担最高额保证责任，由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技有限公司不超过30%的股权提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保证，永大电气提供保证责任。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理贷款及担保事宜。

　　《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月17日公告。

　　《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月17日公告。

　　三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　详见公司于2019年6月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十六日

　　证券代码：002622        证券简称：融钰集团        公告编号：2019-050

　　融钰集团股份有限公司关于向

　　温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月16日召开了第四届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币2亿元，贷款利率8.5%-12%/年（以最终签署的相关合同为准），按月付息，期限为不超过1年，由融钰华通融资租赁有限公司（以下简称“融钰华通”）提供最高额保证责任，由吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）及北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）不超过30%的股权为提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生个人提供连带责任保证，永大电气提供保证责任（详见本公告“五、抵押财产清单”）。

　　（二）履行的审批程序

　　上述事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关贷款及担保事宜。

　　（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况

　　公司名称：温州银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000712559654A

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：叶建清

　　注册资本：296,283.1946万人民币

　　住所：温州市车站大道196号

　　经营范围：经营金融业务（范围详见银监会批文）。

　　三、被担保方基本情况

　　融钰集团股份有限公司

　　1、类型：股份有限公司

　　2、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

　　3、法定代表人：尹宏伟

　　4、注册资本：人民币84,000万

　　5、成立日期：1998年11月06日

　　6、经营范围：控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资及投资咨询服务、资产管理（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；新能源技术开发、技术推广服务；软件开发及信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、融钰华通、永大电气、融钰科技、智容科技均为公司全资子公司。

　　8、被担保方主要财务指标：截至2018年12月31日，公司经审计的资产总额为1,871,234,376.91元，净资产为1,280,529,058.29元，净利润为36,843,238.80元（以上数据已经审计）。

　　四、拟签署协议的主要内容

　　1、协议方：

　　甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

　　乙方（贷款人）：温州银行股份有限公司

　　2、贷款金额：不超过人民币2亿元

　　3、贷款期限：不超过1年

　　4、贷款用途：包括但不限于以贷还贷、补充流动资金、日常经营周转等（以最终签署的相关合同为准）

　　5、贷款利率：8.5%-12%/年（以最终签署的相关合同为准），按月付息

　　本次申请贷款事项由公司全资子公司融钰华通提供最高额保证责任，并由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技不超过30%的股权提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生个人提供连带责任保证，永大电气提供保证责任。

　　截至本公告披露日，尚未签署相关贷款及担保合同，具体条款以最终签署的合同为准。

　　五、抵押财产清单

　　■

　　六、累计担保情况及逾期担保的数量

　　截至2019年6月14日，公司及控股子公司对外担保余额为 32,550.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.42%。公司对子公司担保余额为 7,858.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.14%。截至目前，公司无逾期担保事项。

　　七、对公司的影响

　　本次申请贷款事项是基于公司实际经营情况需要，主要用于公司补充流动资金，有利于满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，增加公司经营实力。本次贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业务独立性不产生影响。

　　八、独立董事意见

　　为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币2亿元，期限为不超过1年。由融钰华通提供最高额保证责任，由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技不超过30%的股权提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保证，永大电气提供保证责任。本次申请贷款符合公司实际需要，有利于满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　综上所述，我们同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保事项。

　　九、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十六日

　　证券代码：002622           证券简称：融钰集团          公告编号：2019-049

　　融钰集团股份有限公司关于向

　　中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为补充融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司于2019年6月16日召开第四届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请展期金额为人民币1.3亿元，展期期限为12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款展期继续提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生为公司本次信托贷款展期提供连带责任保证。

　　（二）履行的审批程序

　　上述事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关信托贷款展期事宜。

　　（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：中融国际信托有限公司

　　统一社会信用代码：912301991270443422

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘洋

　　注册资本：1200000万人民币

　　住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

　　成立日期：1993年01月15日

　　经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

　　三、拟签署协议的主要内容

　　1、协议方：

　　甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

　　乙方（贷款人）：中融国际信托有限公司

　　2、展期贷款金额：人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00 元）

　　3、展期期限：12个月

　　4、贷款利率：贷款利率为8.5%/年，贷款期限内利率不变。

　　5、抵押：吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方履行本合同项下的全部债务提供抵押担保，吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司将与乙方另行签署《房屋抵押合同》，并依法办理抵押登记。

　　6、贷款用途：用于补充融钰集团股份有限公司日常经营所需流动资金。

　　四、抵押财产清单

　　■

　　五、对公司的影响

　　本次申请信托贷款展期是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款展期不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

　　六、独立董事意见

　　我们一致认为：为补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转效率，增强公司资金实力，同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次申请信托贷款展期提供抵押担保；同意向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请总金额为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元）并签署相关协议及附属合同，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　七、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十六日

　　证券代码:002622           证券简称：融钰集团          公告编号：2019-051

　　融钰集团股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于2019年6月16日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月2日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：2019年7月1日~2019年7月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年7月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年7月1日下午15:00至2019年7月2日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年6月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》；

　　2、审议《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

　　以上议案已经第四届董事会第二十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2019年6月17日的公告。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2019年7月1日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、现场登记地点：

　　北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606

　　3、现场登记时间：

　　2019年7月1日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　4、联系方式：

　　电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

　　邮箱：kangchao@royalholding.cn

　　联系人：康超、姚恒

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

　　特此通知。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362622

　　2、投票简称：融钰投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　投票说明：

　　1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　备注：

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。