证券代码：002212            证券简称：南洋股份                   公告编号：2019-054

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘伟先生提交的的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事刘伟先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会相关职务，辞职后，其将不再担任公司任何职务。

　　刘伟先生的离任，将使公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一。为确保董事会的规范运作，刘伟先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，刘伟先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快补选新任独立董事。

　　公司董事会对刘伟先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十四日