证券代码：000955              证券简称：欣龙控股          公告编号：2019-034

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司股东延期实施增持计划的议案》；

　　具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东延期实施增持计划的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案表决时，关联董事郭开铸先生、张哲军先生回避表决。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同期公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月14日

　　证券代码：000955             证券简称：欣龙控股            公告编号：2019-035

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营需要，宜昌市欣龙卫生材料有限公司（以下简称宜昌欣龙卫材）拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币肆仟万元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称本公司）为其提供连带责任保证。上述担保事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

　　2、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

　　3、法定代表人： 谭卫东

　　4、注册资本：8000万元

　　5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务。

　　6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　7、截止2018年12月31日，被担保人资产总额为10,114.68万元，负债总额为6,670.31万元，净资产为3,444.38万元，资产负债率为65.95%，营业收入为5,790.09万元，利润总额为421.69万元。

　　截止2019年3月31日，被担保人资产总额为11,649.08万元，负债总额为 4,137.67万元，净资产为7,511.41万元，资产负债率为35.52%。营业收入为1,409.48万元，利润总额为67.03万元。

　　三、本次担保的主要内容

　　本次公司将以连带责任保证的方式为宜昌欣龙卫材向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请肆仟万元人民币贷款提供保证，有效期为五年。

　　四、担保责任及风险

　　1、宜昌欣龙卫材系本公司的全资子公司，现宜昌欣龙卫材根据自身的发展建设的资金需求向金融机构申请贷款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为宜昌欣龙卫材经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且宜昌欣龙卫材为本公司的全资子公司，为其提供担保帮助其获得资金支持，有利于宜昌欣龙卫材的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　至目前止，公司对外累计担保总额为人民币20000万元，全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保。

　　本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币24000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计报告净资产的39.01%。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月 14日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股          公告编号：2019-036

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于公司股东延期实施增持计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）之控股股东海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）的通知，获悉海南永昌和拟对原增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：

　　一、原股份增持计划的主要内容

　　海南永昌和于 2018年6月22日向公司发出通知：拟自2018年6月22日起12个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等），择机增持公司股票，增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币。具体内容详见公司于2018年6月23 日披露的《关于公司股东拟增持公司股份的公告》（    公告编号：2018-028）。

　　二、本次增持公司股份事项实施进展情况

　　自上述增持计划发布以来，海南永昌和已累计增持公司股份的数量为70,000股，累计增持金额257,546元。

　　三、延期实施增持计划的原因和内容

　　由于 2018 年下半年至今国内外市场环境、金融环境和融资政策等客观情况发生了较大变化，整体市场资金收紧，融资渠道受限，海南永昌和实施增持计划遇到困难。但鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，经审慎考虑，海南永昌和决定延期实施增持股份计划，延长期限至股东大会审议通过之日起 6个月（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。

　　四、关于延期实施增持计划的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2019年6月14日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》，关联董事郭开铸、张哲军回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2019年6月14日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》。监事会意见如下：本次延期实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　本次公司股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，公司股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意公司股东延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、其他事项说明

　　1、本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定实施。

　　2、截至本公告日，海南永昌和直接持有公司股份5,170,810股，占公司总股本0.96%；通过海南筑华间接持有本公司股份79,584,108股（占公司总股本的14.22%）。本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、海南永昌和承诺，将严格遵守有关法律法规的要求，在增持股份期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

　　4、公司将继续关注海南永昌和后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《关于延期实施增持计划的申请》；

　　2、第七届董事会第三次会议决议；

　　3、第七届监事会第三次会议决议；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2019年6 月14日

　　证券代码：000955              证券简称：欣龙控股          公告编号：2019-037

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年7月2日下午14:45

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月1日下午15:00至2019年7月2日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2019年6月24日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题：《关于公司股东延期实施增持计划的议案》

　　（二）本次股东大会的提案内容刊登于2019年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码表：

　　■

　　审议上述议案时，关联股东海南筑华科工贸有限公司、海南永昌和投资有限公司将回避表决。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月25日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部    邮编：570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799

　　联 系 人：汪  燕

　　6、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月14 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年7月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年7月2日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限如下：

　　■

　　注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名/盖章：

　　有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

　　签发日期：    年  月   日

　　证券代码：000955              证券简称：欣龙控股          公告编号：2019-038

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》：

　　监事会认为：本次延期实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年6月14日