证券代码：600800        证券简称：天津磁卡          编号：临2019-029

　　天津环球磁卡股份有限公司关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年6月10日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年6月14日下午2：00以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》；

　　表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2019年6月14日

　　证券代码：600800         证券简称：天津磁卡       编号：临2019-030

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于公司控股子公司天津环球磁卡

　　商贸发展有限公司清算注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》，天津环球磁卡商贸发展有限公司（以下简称：“商贸发展公司”）是公司控股子公司，公司持股比例为99%。为加快资产清理、退出工作，拟申请对商贸发展公司进行清算注销。

　　一、企业的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：天津环球磁卡商贸发展有限公司

　　工商注册号：120103000102874

　　住所：河西区解放南路325号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王桩

　　注册资本：50万人民币元

　　成立时间：2008年8月11日

　　经营范围：文具、体育用品及器材、机械设备(小轿车除外)、五金交电、电子产品、纺织品、服装、日用品、矿产品(需审批的矿产品除外)、煤炭及煤制品、建筑装饰材料、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、磁卡及专用读写机具、印刷材料、包装材料、油墨、纸、纸制品、造纸设备及器材、日用电子器具、税控收款机产品批发兼零售;货物进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);印刷技术转让;商务信息咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

　　天津环球磁卡股份有限公司持股99%，天津博苑高新材料有限公司持股1%。

　　2、财务状况

　　截至2019年4月30日，审计后该企业账面资产总额866,590.73元，负债总额-68,733.29元。所有者权益935,324.02元。

　　二、本次清算注销对公司的影响

　　截至2019年4月30日，公司对商贸发展公司的股权投资金额为495,000.00元，公司对商贸发展公司其他应付款104,014.46，公司已对股权投资全额计提减值准备。目前拟对商贸公司进行清算注销，对公司的影响公司将根据清算进展情况履行后续披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月14日