本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金以有限合伙人身份投资20,000万元人民币参与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司于2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》。

　　上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　近日，该投资基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：

　　名称：天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91120116MA06PWMQ9Q

　　类型：有限合伙企业

　　住所：天津市滨海新区天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第941号）

　　执行事务合伙人：海英创（天津）投资管理有限公司（委派代表：尹正）

　　成立日期：二〇一九年六月十四日

　　营业期限：2019年06月14日至2026年06月13日

　　经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十五日