证券代码：600162           证券简称：香江控股           公告编号：临2019-031

　　深圳香江控股股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”）于2019年6月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2019年6月14日上午09:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：

　　审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2019-033号公告。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：600162       证券简称：香江控股         公告编号：临2019—032

　　深圳香江控股股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”） 于2019年6月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于2019年6月14日在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　审议并通过公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：600162        证券简称：香江控股       公告编号：临2019-033

　　深圳香江控股股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　2016年4月11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，即不超过23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A股）590,452,200股，发行价格为每股3.98元，募集资金总额为2,349,999,756元，扣除发行费用57,799,995.61元后，募集资金净额为2,292,199,760.39元。上述募集资金于2017年2月7日全部到账，2017年2月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字[2017]第7-12号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　2019年6月14日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

　　根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

　　■

　　公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.65亿元（其中：本次非公开发行股票募集资金8,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户，截至本公告日尚未到期，因此尚未归还。

　　截至2019年6月10日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表“募集资金余额”包含利息。

　　根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见我司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟新增闲置募集资金不超过人民币11亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经经公司第九届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐人意见

　　公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：

　　香江控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次香江控股新增使用不超过11亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意香江控股新增使用不超过11亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　3、监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：600162           证券简称：香江控股         公告编号：临2019-034

　　深圳香江控股股份有限公司关于

　　董监高减持股份计划的预披露公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员持股的基本情况：本次拟减持公司股票的董事、监事及高级管理人员共4名，其中：副董事长修山城先生持有427.5万股，约占公司总股本的0.1258%：董事、副总经理范菲女士持有204万股，约占公司总股本的0.0600%；监事鲁朝慧女士持有153万股，约占公司总股本的0.0450%；财务总监谈惠明先生持有138万股，约占公司总股本的0.0406%。

　　●减持计划的主要内容：上述4名公司董事、监事及高级管理人员因个人资金需求，拟自本公告发布之日起的15个交易日后的六个月内，通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过214.59万股（占公司总股本的比例为0.0631%）

　　注：截止至本公告日，公司总股本为3,399,327,424 股

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人，持股股份来源于公司2015年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。

　　自公司上市以来至本公告披露日，上述4名公司董事、监事及高管人员均无减持公司股票的情况。另，上述拟减持主体中修山城先生目前持股总数为4,275,000股，其中包含本年度待注销股份641,250股，注销后其持股总数为3,633,750股。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)本次减持计划是修山城先生、范菲女士、鲁朝慧女士及谈惠明先生自身资金需要进行的减持，不会对公司治理机构、股权机构、持续性经营产生影响。在减持期间，修山城先生、范菲女士、鲁朝慧女士及谈惠明先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)其他风险提示

　　公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　2019年6月15日