证券代码：600962                   证券简称：国投中鲁              编号：临2019-013

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年6月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，董事会同意公司向北京农商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度6.02亿元。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2019年度总计向银行申请综合授信额度为27.74亿元。

　　所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目议案》

　　为优化公司产品结构、提高盈利能力，经审议，董事会同意公司控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司投资2584.78万元，建设多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目，授权公司经营层落实、推进。本项目具体情况，详见临2019-015号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：600962                   证券简称：国投中鲁              编号：临2019-014

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年6月6日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第七届监事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，监事会同意公司向北京农商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度6.02亿元。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2019年度总计向银行申请综合授信额度为27.74亿元。

　　所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月十五日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁          编号：临2019－015

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：河北国投中鲁果蔬汁有限公司投资建设多品种NFC果蔬   汁(浆) 生产线项目

　　●项目投资总额：2584.78万元，其中，建设投资2069.58万元、铺底流动资金515.2万元。

　　●风险提示：投资项目在运营过程中存在风险，包括但不限于市场风险、投资收益不达预期等。

　　一、投资概述

　　1、基本情况

　　河北国投中鲁果蔬汁有限公司（下称“河北国投中鲁”）系国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”、“国投中鲁”）控股子公司。

　　根据国民健康消费需求、消费升级趋势，为丰富产品结构，努力提升盈利能力，河北国投中鲁拟投资2584.78万元，建设NFC果汁（Not From Concentrate，非浓缩还原果汁）生产线一条（非浓缩果蔬汁处理能力为5吨/小时，非浓缩果蔬浆处理能力为3吨/小时），主要产品包括苹果、梨、桃、浆果、蔬菜类的NFC果蔬汁（浆）。业务类型 B to B。

　　2、董事会审议情况

　　国投中鲁第七届董事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议一致审议通过了《关于河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目的议案》。

　　本投资项目无需提交股东大会审议。

　　3、本投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、河北国投中鲁基本情况

　　河北国投中鲁果蔬汁有限公司于2007年设立，注册资本5000万元，位于河北省辛集市，主要生产浓缩梨汁、浓缩苹果汁、浓缩红薯汁等产品。

　　河北国投中鲁是公司业务板块中唯一以梨汁生产为主的企业，梨汁产能在国内占有重要地位，梨汁产品品质良好；根据市场需求，成功研发了浓缩红薯汁，获得美国发明专利。

　　2016-2018年，河北国投中鲁总资产分别为：8678万元、7823万元、7895万元；总收入分别为：6876万元、7211万元、5912万元；利润总额分别为：348万元、-242万元、236万元。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：

　　河北国投中鲁多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目（下称“项目”）

　　2、建设主体：

　　河北国投中鲁

　　3、建设地点：

　　河北省辛集市新垒头工业区，河北国投中鲁厂区内

　　4、建设内容：

　　建成一条非浓缩果蔬汁处理能力为5t/h、非浓缩果蔬浆处理能力为3t/h的集仁果类、核果类、根茎类、浆果类和蔬菜类加工为一体的非浓缩果蔬清汁、浊汁、原浆产品生产线。

　　5、主要产品：

　　苹果、梨、桃、浆果、蔬菜类NFC果蔬汁，设计年产量9000吨。

　　6、建设期和生产期：

　　项目建设期7个月。投产后第一年达设计生产能力的66%、第二年达设计生产能力的100%。本项目年生产天数约为300天。

　　7、总投资：

　　项目总投资为2584.78万元，其中建设投资2069.58万元(含厂房建设、设备购置与安装、预备费用、融资利息等)、铺底流动资金515.2万元。

　　8、资金来源：

　　项目总投资2584.78万元，拟通过自筹和银行贷款方式筹集资金。自筹资金比例占项目投资总额30%；银行贷款比例占项目投资总额70%。

　　9、投资收益测算：

　　项目达产后，预计可形成营业收入约4764万元/年，形成年利润总额约306万元。

　　四、投资项目对上市公司的影响

　　本项目的投建顺应果汁行业发展及国民消费升级趋势，符合国投中鲁发展战略规划。河北国投中鲁利用多年积累的果蔬加工技术优势、管理优势等，丰富了果汁产品种类，对国投中鲁推进主业结构优化、整体提升盈利能力具有促进作用。

　　五、风险分析

　　国内NFC果汁产品相对于其他品类的果汁饮料，处于发展上升期，可能面临市场波动风险，影响预期经营目标。公司将坚持从技术和产业发展方向的角度密切关注市场，注重成本控制，加强销售策划和管理，搭建完善的销售体系，提高应对各种市场风险的能力。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年六月十五日