本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年6月13日（星期四）下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长潘晓林女士

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权的股份数540,833,803股，占公司股份总数的36.3711%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数533,254,021股，占公司股份总数的35.8614%；通过网络投票的股东29人，代表有效表决权的股份数7,579,782股，占公司股份总数的0.5097%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计29人，代表有效表决权股份数7,579,782股，占公司股份总数的0.5097％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有效表决权股份数0股，占公司股份总数的0%；通过网络投票的中小股东29人，代表有效表决权股份数7,579,782股，占公司股份总数的0.5097％。

　　3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案一：《关于变更公司注册地址的议案》

　　表决结果为：同意540,778,803股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9899％；反对35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％，该议案获得通过。

　　议案二：《关于调整公司经营范围的议案》

　　表决结果为：同意540,778,803股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9899％；反对35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％，该议案获得通过。

　　议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意540,778,803股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9899％；反对35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％，该议案已获得出席股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张瑜律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2019年6月13日