本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开 的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（    公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（    公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-027号）。

　　近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

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　　备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

　　二、截止公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

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　　备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；

　　“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

　　截至公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为5,000万元。

　　三、备查文件

　　1、顺德农商行理财资金交易申请书；

　　2、顺德农商银行精英理财计划协议书；

　　3、顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号19024期人民币理财计划产品说明书。

　　特此公告。

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　　2019年6月13日