证券代码：600773          证券简称：西藏城投            公告编号：2019-025

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于2019年6月13日上午9：00在公司24楼以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向宁波银行申请借款的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额1亿元，期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司向上海农商银行申请借款的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款，授信金额2亿元，期限为3年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年 6 月14 日

　　证券代码：600773       证券简称：西藏城投             公告编号：2019-026

　　西藏城市发展投资股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股现金红利0.015元

　　●相关日期

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　　●差异化分红送转： 否

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2019年4月22日的2018年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2018年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.分配方案：

　　本次利润分配以方案实施前的公司总股本819,660,744股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税），共计派发现金红利12,294,911.16元。

　　三、 相关日期

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　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　上海市静安区国有资产监督管理委员会

　　3. 扣税说明

　　(1)对于持有A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币0.015元。

　　自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币0.0135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　(3) 对于通过“沪股通”投资本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币0.0135元。

　　(4) 对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发每股现金红利人民币0.015元。

　　五、有关咨询办法

　　关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：

　　联系部门：证券部

　　联系电话：021-63536929

　　联系传真：021-63535429

　　联系地址：上海市天目中路380号21楼

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年6月14日