证券代码：002333         证券简称：*ST罗普        公告编号：2019-043

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2019年6月13日上午10:00以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月6日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年第一季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　《关于公司2019年第一季度利润分配预案的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　独立董事、监事会对此议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

　　二、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月13日

　　证券代码：002333         证券简称：*ST罗普        公告编号：2019-044

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2019年06月13日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年6月6日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年第一季度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年6月13日

　　证券代码：002333          证券简称：*ST罗普         公告编号：2019-045

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于公司2019年第一季度利润分配

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟以2019年3月31日总股本502,603,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利4元（含税），共计派发现金红利额201,041,440元（含税）。

　　本利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　一、 利润分配方案的主要内容

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为63,851,421.98元，期末合并报表未分配利润为327,623,994.84元；2019年第一季度末母公司报表未分配利润为382,685,469.61元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2019年第一季度末可供分配利润为327,623,994.84元。

　　目前公司财务状况良好，现金充裕，为提升广大中小投资者对公司未来经营的信心，在满足公司正常运营资金的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提议，公司拟定2019年第一季度利润分配方案如下：

　　拟以2019年3月31日总股本502,603,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利4元（含税），共计派发现金红利201,041,440元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将按照相关法律法规的规定进行相应调整。

　　二、 董事会意见

　　公司2019年第一季度利润分配方案有利于增强股东信心，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见。本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内无计划使用募集资金补充流动资金。公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《2019年第一季度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年第一季度利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出，有利于提升股东回报，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规及《公司章程》的规定。 因此我们同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　四、 监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、 其他

　　公司2019年第一季度利润分配方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月13日

　　证券代码：002333          证券简称：*ST罗普           公告编号：2019-046

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年7月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、 召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2019年6月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2019年7月2日（周二）下午14:00

　　(2) 交易系统投票时间：2019年7月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　(3) 互联网投票系统投票时间：2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00。

　　5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

　　8、 会议股权登记日： 2019年6月26日

　　9、 出席对象：

　　(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师等。

　　二、 会议审议事项

　　1 、审议公司《2019年第一季度利润分配预案》

　　上述议案已经公司2019年6月13日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年6月14日在公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 现场会议登记办法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月27日下午16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2019年6月27日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

　　4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、 联系方式

　　(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

　　(2) 邮编：215143

　　(3) 联系电话：0512-65768211

　　(4) 传真：0512-65498037

　　(5) 联系人：夏金玲

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

　　(2) 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、 通过深交所交易系统投票的程序

　　(1) 投票时间：2019年7月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、 采用互联网投票系统的投票程序

　　(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00。

　　(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月13日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账户：                  持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“(”）

　　■

　　注：此委托表决书表决符号为“(”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　( 可以          ( 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年   月   日