证券代码：600561        证券简称：江西长运       公告编号：临2019-036

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2019年6月6日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年6月12日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　同意推荐王晓先生、胡维泉先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、黄博先生为公司第九届董事会董事候选人；彭润中先生、李宝常先生、张云燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的的公告》）

　　鉴于黄山长运有限公司原屯溪汽车站在2007年新站搬迁后，原主站房就已闲置不用，只有部分用于对外出租，同意黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局就原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收补偿事项签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2019年6月12日

　　附：董事候选人简历：

　　非独立董事候选人

　　王晓先生：1973年出生，大学学历，工程师。历任南昌供水公司城北营业处副处长、处长、网管维修处处长；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；南昌市政公用投资控股有限责任公司集团安监（信访）部常务副部长、部长；南昌市政工程开发集团有限公司董事长（法人代表）、总经理、党委副书记、党委书记；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总工程师等职。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、江西长运集团有限公司党委书记、董事长，2019年5月起任公司董事长。王晓先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡维泉先生：1965年出生，大专学历，政工师。曾任永丰县汽车运输有限公司副经理、总经理、董事长、党总支书记，江西吉安长运有限公司副总经理，江西抚州长运有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记等职，2016年8月起任公司总经理，兼任公司控股子公司江西法水温泉有限公司董事长。胡维泉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张小平先生：1969年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主任等职。现任江西长运集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。2016年6月起任公司董事。张小平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴隼先生：1967年出生，本科学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任；公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任；公司总经理办公室主任、总经理助理等职。2015年1月起任公司董事会秘书，2016年6月起任公司董事。吴隼先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘磊先生：1975年出生，硕士研究生学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008年11月至2014年3月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014年4月起任江西长运集团有限公司总经理助理。2016年6月起任公司董事。刘磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄博先生：1983年出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，经济师。曾任安永华明会计事务所审计部高级审计员，现任江西省投资集团有限公司战略管理部高级业务主管。黄博先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

　　独立董事候选人

　　彭润中先生：1957年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授，研究生导师；中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员。2017年12月起任公司独立董事。彭润中先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

　　李宝常先生：1965年出生，本科学历，注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长、河北廊坊食品公司财务科长、河北廊坊食品总公司总经理助理、中审会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所高级经理、中审国际会计师事务所部门经理、北京兴华会计师事务所部门经理等职，现任北京兴华会计师事务所合伙人。2018年1月起任公司独立董事。李宝常先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

　　张云燕女士：1975年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师；安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司独立董事、安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。张云燕女士与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

　　证券代码：600561        证券简称：江西长运       公告编号：临2019-037

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2019年6月6日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　同意推选黄俊先生、刘志坚先生、魏艳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　上述第一项至第二项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　2019年6月12日

　　附：第九届监事会股东代表监事候选人简历：

　　黄俊先生：1972年出生，大专学历，助理政工师。曾任南昌自来水有限责任公司监审部干事、南昌水业集团城北营业处江纺所所长、南昌水业集团监审处处长助理、副处长（主持工作）、南昌水业集团行政办公室主任、南昌市政公用集团法务审计部（纪检监察室）部长助理（主任助理）、副部长（副主任）等职，现任江西长运集团有限公司党委委员、纪委书记；江西长运股份有限公司党委委员、纪委书记。黄俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　刘志坚先生: 1971年出生，本科学历，高级政工师。历任江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记，江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长、宣传科科长等职。现任江西长运集团有限公司总经理助理，2016年6月起任公司第八届监事会监事会主席。刘志坚先生共持有公司股票10000股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　魏艳女士：1971年4月出生，本科学历，会计师职称。曾任江西长运股份有限公司管理审计部审计员、副部长等职，现任公司管理审计部部长，2017年6月起任公司监事。魏艳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　证券代码：600561        证券简称：江西长运       公告编号：临2019-038

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司关于全资子公司

　　黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收

　　管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋

　　建筑物征收货币化安置补偿协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●黄山市屯溪区房屋征收管理局拟对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的原屯溪汽车站用地及地上房屋进行征迁补偿，一次性给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。

　　一、征收补偿背景与征收情况概述

　　因黄山市城市规划实施与改造需要，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的相关规定，并经充分协商，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司黄山长运有限公司（以下简称“黄山长运”）拟与黄山市屯溪区房屋征收管理局签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2019年6月12日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）征收主体：黄山市屯溪区人民政府

　　征收部门：黄山市屯溪区房屋征收管理局

　　（二）黄山长运有限公司基本情况

　　注册地点：安徽省黄山市屯溪区新潭齐云大道东侧

　　成立日期：2006年03月17日

　　注册资本：肆仟万元整

　　法定代表人：齐国强

　　主营业务：班车客运、包车客运；出租客运、旅游客运；高速客运、快速客运；道路客运站场，旅客行包托运，小件快运经营；物流服务；汽车(不含九座以下乘用车）及汽车配件销售等。

　　截止2018年12月31日，黄山长运有限公司总资产15,361.66 万元，净资产为7,530.23万元，2018年度共实现净利润-293.82 万元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　黄山长运原屯溪汽车站用地和地上房屋的资产账面价值

　　单位：万元

　　■

　　上述黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物等固定资产截止2019年5月31日账面净值为1,993.96万元（未经审计）。

　　（二）标的房屋评估情况

　　安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的土地、房屋（登记产权建筑面积合计11267.95平方米，实际评估产权建筑面积合计11159.07平方米），在现状利用条件的市场价值进行了评估，价值时点为2017年6月23日，并出具了皖中信房估字[2019]ZS333-J号《房地产征收估价报告》，估价人员在对估价对象进行了实地查勘，并查询、收集、调查估价所需的相关文件、资料，根据估价目的，遵循估价原则，按照法定估价工作程序，运用成本法、市场法和收益法，在认真分析现有文件、资料的基础上，经过周密的测算，并详细考虑了影响房地产价格的各种因素，得出估价结果为：黄山长运有限公司所属的位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的土地、房屋在价值时点的征收货币补偿合理价格总计为55,279,427元。

　　四、征收补偿协议的主要内容

　　1、签署方名称：黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局

　　2、征收房屋坐落：屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号

　　3、合法建筑面积：11159.07平方米

　　4、征收部门一次性给予黄山长运有限公司补偿包括：被征收住宅房屋评估价1.1倍补偿、按期签约面积奖励、被征收店铺、办公、仓储等房屋补偿、被征收其它房屋评估价补偿、被征收房屋装潢和附属设施补偿、被征收房屋搬迁费、按期签约资金奖励、按期签约搬迁奖励、停业损失补偿、被征收房屋过渡费和其它补偿费用，金额合计为人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）

　　5、黄山长运将被征收房屋腾空，并将房屋和房屋所有权证、土地使用权证一并交给黄山市屯溪区房屋征收管理局。在黄山长运提供资料完备的前提下，黄山市屯溪区房屋征收管理局于40天内将补偿款一次性支付给黄山长运。

　　6、双方签订本协议后，除不可抗力因素外，任何一方不得违约，否则违约方承担对方所造成的实际损失。

　　7、协议生效条件：由双方签字盖章后生效。

　　五、本次房屋征收补偿对公司的影响

　　1、黄山长运公司的原屯溪汽车站在2007年5月新站搬迁后，已不再作为客运站场使用，只有部分场地用于对外出租。本次原屯溪汽车站房屋征收不会对黄山长运有限公司的生产经营造成影响。

　　2、本次黄山长运原屯溪汽车站房屋征收补偿，有利于公司盘活存量资产，优化公司资产状况和资产质量。本次征收补偿资金到后，扣除应付租赁业户装修及设施补偿款项，预计增加公司2019年度利润总额约4300万元左右（未考虑增值税影响）。该事项具体会计处理和对相关财务数据最终影响金额，须经会计师事务所审计后确认结果为准。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2019年6月12日

　　证券代码：600561        证券简称：江西长运       公告编号：临2019-039

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　关于修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018 修订）》、《上市公司治理准则（2018 年 修订）》、《上市公司章程指引(2019 修订)》等的相关规定，以及中共南昌市委组织部、中共南昌市国资委委员会《关于转发中共江西省委组织部、中共江西省国资委委员会〈关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2019年6月12日

　　证券代码：600561       证券简称：江西长运        公告编号：2019-040

　　债券代码：122441  债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月28日 14 点 30分

　　召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月28日

　　至2019年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项至第4项议案分别经公司第八届董事会第三十二次会议与第八届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2019年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：第4项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项至第2项议案、第4项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2019年6月26至6月27日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞

　　联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330003

　　联系电话：0791-86298107

　　传真：0791-86217722

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2019年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西长运股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。