本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式及大会主持情况

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席4人，董事长舒印彪、董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、独立董事刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席1人，监事会主席叶向东、监事穆烜、张梦娇、顾建国、张羡程因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

　　5.01 关于公司短期融资券发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.02关于公司超短期融资券发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.03关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　第5、6、7、8项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　公司2018年度末期股息将派发予2019年6月27日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2018年度利润分配实施公告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：卞昊、孟睿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　2019年6月13日