本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”） 2018年度利润分配方案已获2019年4月25日召开的本公司2018年度股东大会审议通过，相关事宜已刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

　　3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案及其调整原则一致；

　　4、公司本次实施分配方案不存在距离股东大会通过两个月以上实施的情形。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　本公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本909,133,215股为基数，向全体股东每10股派1.760000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.584000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.352000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.176000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　股权登记日为：2019年6月19日

　　除息日为：2019年6月20日

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截至2019年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

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　　在权益分派业务申请期间（申请日2019年6月10日至股权登记日2019年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任和后果由万润股份自行承担。

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司证券部

　　咨询联系人：王焕杰、于书敏

　　联系电话：0535-6101017

　　传真电话：0535-6101018

　　七、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司2018年度股东大会会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月13日