本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场召开时间：2019年6月12日下午2点。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月12日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月11日下午15:00)至投票结束时间(2019年6月12日下午15:00)的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　6.主持人：代理董事长张虹霞女士

　　7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共9人，共代表公司股份81,263,477股，占上市公司总股份36.5809％。

　　其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份80,629,594股，占公司总股本的36.2955％;通过网络投票的股东 7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。

　　其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议公司 2018年年度报告及摘要的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（二）审议公司董事会 2018年度工作报告的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（三）审议公司监事会 2018年度工作报告的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（四）审议公司 2018年度利润分配方案的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（五）审议公司 2019年度授信融资计划额度的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（六）关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

　　该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（七）选举孙静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过。

　　所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的七项提案均获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：泰达律师事务所

　　(二)律师姓名：任刚、杨新晶、张新涛

　　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、公司2018年度股东大会法律意见书；

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年6月12日