股票代码：002224  股票简称：三力士         公告编号：2019-054

　　三力士股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2019年6月12日14:00以通讯表决方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　公司2018年度权益分派方案为：以2018年权益分派实施时股权登记日（即2019年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税）。截至本公告披露日，上述权益分派方案已实施完毕。

　　根据《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，若在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票分割、配股、分红派息或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　根据2018年度权益分派实施情况和《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款及2019年第三次临时股东大会决议的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　2019年股票期权激励计划调整前的行权价格为6.83元/股，此次调整后，2019年股票期权激励计划的行权价格为6.815元/股。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　因公司经营发展需要，经公司总经理吴琼瑛女士提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟初雷先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十二日

　　证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2019-055

　　三力士股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2019年6月12日15:00在公司会议室以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整行权价格的审批程序合法、有效。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月十二日

　　股票代码：002224    股票简称：三力士         公告编号：2019-056

　　三力士股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2019年4月12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划的法律意见书》。

　　2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期自2019年4月13日起至2019年4月22日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年4月24日披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　3、2019年4月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年5月6日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2019年5月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定公司股票期权的授权日为2019年5月13日，向符合条件的6名激励对象授予1,300.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。

　　5、2019年5月23日，公司完成了2019年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。

　　6、2019年6月12日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2019年股票期权激励计划的行权价格由6.83元/股调整为6.815元/股。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。监事会对2019年股票期权激励计划行权价格的调整进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》。

　　二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果

　　1、调整事由

　　公司2018年度权益分派方案为：以2018年权益分派实施时股权登记日（即2019年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税）。截至本公告披露日，上述权益分派方案已实施完毕。

　　根据《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，若在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票分割、配股、分红派息或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　根据2018年度权益分派实施情况和《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，以及2019年第三次临时股东大会决议的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　2、调整方法

　　派息调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；P为调整后的行权价格。

　　3、调整结果

　　2019年股票期权激励计划调整前的行权价格为6.83元/股，此次调整后，2019年股票期权激励计划的行权价格为6.815元/股【注】。

　　【注：根据上述公式，P=P0-V=6.83元/股-0.015元/股=6.815元/股】

　　三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

　　本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、独立意见

　　独立董事认为：公司对2019年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019年股票期权激励计划行权价格的调整已经履行了必要的审批程序。公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格，未违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整行权价格的审批程序合法、有效。

　　六、法律意见书结论性意见

　　公司本次调整已取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十二日

　　股票代码：002224    股票简称：三力士         公告编号：2019-057

　　三力士股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理吴琼瑛女士提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟初雷先生为公司副总经理（简历附后），任期自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十二日

　　附件：钟初雷先生简历

　　钟初雷先生，1971年1月出生，中国国籍，九三学社社员，本科学历，主任医师职称，医师执业资格。1994年7月，毕业于浙江大学医学院。2002年9月至2019年1月，任绍兴市人民医院信息处处长。曾任中国医院协会信息专业委员会委员，浙江省卫生信息学会医院信息化专业委员会副主任委员。现任三力士股份有限公司副总经理兼首席信息官。

　　钟初雷先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟初雷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。