本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2019年第五次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生

　　（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2019年6月12日上午10:30

　　2、网络投票时间为：2019年6月11日－2019年6月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（八）股权登记日：2019年6月5日（星期三）

　　（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东107人，代表有表决权的股份846,225,102股，占公司股份总数的39.4244％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东9人，代表有表决权的股份550,484,096股，占公司股份总数的25.6463％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东98人，代表有表决权的股份295,741,006股，占公司股份总数的13.7781％。

　　参加本次股东大会中小股东104人，代表有表决权的股份131,725,190股，占公司股份总数的6.1369％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

　　1、上海中泰多经贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供保证担保

　　总表决情况：

　　同意842,912,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.6086％；反对3,264,066股，占出席会议有表决权股份总数的0.3857％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意128,412,724股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.4853％；反对3,264,066股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.4779％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0367％。

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供保证担保

　　总表决情况：

　　同意842,878,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.6045％；反对3,306,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.3907％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意128,378,524股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.4594％；反对3,306,166股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5099％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0307％。

　　（二）逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

　　1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意325,536,626股，占出席会议有表决权股份总数的91.4992％；反对30,203,836股，占出席会议有表决权股份总数的8.4894％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0114％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,480,854股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.0398％；反对30,203,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.9294％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0307％。

　　2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30%提供担保（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意352,754,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.1493％；反对3,007,366股，占出席会议有表决权股份总数的0.8453％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0054％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意128,698,524股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.7023％；反对3,007,366股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2831％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0147％。

　　3、新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例25%提供担保（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意352,730,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.1426％；反对3,031,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.8520％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0054％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意128,674,724股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6842％；反对3,031,166股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3011％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0147％。

　　（三）逐项审议通过关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万元（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意353,265,262股，占出席会议有表决权股份总数的99.2929％；反对2,475,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.6957％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0114％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意129,209,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0902％；反对2,475,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8791％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0307％。

　　2、新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过140,000万元（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

　　总表决情况：

　　同意353,265,262股，占出席会议有表决权股份总数的99.2929％；反对2,475,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.6957％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0114％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意129,209,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0902％；反对2,475,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8791％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0307％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一九年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年第五次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十三日