本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第四次会议于2019年6月5日以电话及邮件方式发出会议通知，于2019年6月11日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司内部股权结构的议案》

　　为深化公司战略业务布局，提升企业管理效率，促进上市公司业务板块明晰。公司董事会同意将全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创发展”）所持有的上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）100%的股权转让给上市公司。转让方式为通过上海联合产权交易所进行非公开协议转让，转让价格以聚能湾2018年12月31日经审计的净资产为依据，确定为人民币1798.14万元。

　　本次股权结构调整后，公司将直接持有聚能湾100%股权，聚能湾将成为公司全资子公司。同时聚能湾将从开创发展所属的园区产业载体业务板块中剥离出来，进一步打造具备市北产业特色的科创培育板块，使公司业务板块更加明晰。本次股权结构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　聚能湾基本情况

　　1、公司名称：上海聚能湾企业服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310106757935019C

　　3、成立日期：2004年1月8日

　　4、住所：上海市江场西路395号802室

　　5、法定代表人：王健

　　6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、注册资本：人民币1,000万元

　　8、经营范围：以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理、商务信息咨询、会展服务、市场营销策划外包业务，翻译服务，展览展示服务，投资管理，设计、制作、代理、发布各类广告，房地产开发经营，技术经纪，从事微电子技术、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2018年12月31日，聚能湾经审计总资产为13.78亿元，净资产为1798.14万元，2018年实现营业收入143.50万元，净利润为204.71万元。

　　聚能湾为公司全资孙公司，本次股权转让完成后，公司将直接持有聚能湾100%股权，聚能湾将成为公司全资子公司。

　　聚能湾股权转让前后的股权结构

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　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十一日