证券代码：600271              证券简称：航天信息           公告编号：2019-036

　　航天信息股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长马天晖女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事谷超灵、孙哲、袁晓光、鄂胜国、独立董事苏文力、邹志文均因工作原因在外地无法参加会议；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：炜衡律师事务所

　　律师：郑敏、刘岸

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　航天信息股份有限公司

　　2019年6月12日

　　证券代码：600271                         证券简称：航天信息                     编号：2019-037

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”

　　同意选举马天晖女士为公司第七届董事会董事长，任期三年（即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了“关于董事会专门委员会人员组成的议案”

　　确定公司第七届董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下：

　　（一）战略决策委员会

　　主任委员：马天晖

　　委员组成：马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、袁晓光、苏文力、邹志文

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：朱利民

　　委员组成：朱利民、苏文力、谷超灵

　　（三）提名委员会

　　主任委员：马天晖

　　委员组成：马天晖、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

　　（四）审计委员会

　　主任委员：邹志文

　　委员组成：邹志文、朱利民、鄂胜国

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”

　　同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年（即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

　　同意聘任马振洲先生为公司第七届董事会秘书，任期三年（即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了“关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案”

　　同意聘任崔维兵先生、程臻先生、马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生为公司副总经理；聘任张凤强先生为公司财务总监；聘任罗霄先生为公司总法律顾问。以上公司高级管理人员任期均为三年（即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：1、公司总经理简历

　　2、公司董事会秘书简历

　　3、公司其他高级管理人员简历

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一九年六月十二日

　　附件1：公司总经理简历

　　陈荣兴，男，1977年生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。

　　曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

　　附件2：公司董事会秘书简历

　　马振洲，男，1970年生，中国国籍，管理科学与工程博士，研究员。

　　曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理，航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　附件3：公司其他高级管理人员简历

　　崔维兵，男，1966年生，中国国籍， 高级公共行政与管理硕士，研究员。

　　曾任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记，航天通信控股集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

　　程臻，男， 1962年生，中国国籍，工学博士，研究员

　　曾任航空航天工业部二院二十三所二室见习副主任，航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任；航天机电集团二院二十三所副所长、党委委员兼总体部主任，航天科工集团二院二十三所所长、党委委员；航天科工集团二院院长助理，中国航天科工集团第一研究院副院长、党委委员，中国航天系统工程有限公司副总经理、党委委员。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　周振浩，男， 1971年出生，中国国籍，工学博士，研究员

　　曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任，航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记，中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　刘海法，男，1972年生，中国国籍，硕士学位，研究员

　　曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　张凤强，男，1967年生，中国国籍，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

　　曾任航空航天部财务司价格处科员、副主任科员，航天工业总公司财务司主任科员，中国航天机电集团公司财务部国有资产管理处主任科员、副处长，中国航天科工集团公司财务部预算处处长、财务部副部长，航天科工武汉磁电有限责任公司董事、中国航天科工集团第六研究院(中国航天科工动力技术研究院)(中国河西化工机械公司)总会计师、航天通信股份公司董事。现任航天信息股份有限公司财务总监。

　　罗霄，男， 1964年生，中国国籍，工学硕士，研究员级高级政工师。

　　曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、办公室主任，航天科工集团二院二部办公室主任，航天科工集团二院研发部党支部书记兼副主任、行政副主任，航天科工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记，航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资源部副部长，二〇六所党委副书记、纪委书记、党委书记，二部党委书记、副主任。现任航天信息股份有限公司党委副书记、总法律顾问。

　　证券代码：600271                         证券简称：航天信息                     编号：2019-038

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事2人，实际参加表决2人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”

　　选举弓兴隆先生为公司第七届监事会主席，任期三年（即自2019年6月11日起至2022年6月10日止）。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月十二日