证券代码：002624             证券简称：完美世界    公告编号：2019-027

　　完美世界股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　股票期权原行权价格为28.85元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　（二）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于更换证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第十七次会议决议；

　　2. 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：002624       证券简称：完美世界      公告编号：2019-028

　　完美世界股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　三、备查文件

　　1. 第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：002624      证券简称：完美世界    公告编号：2019-029

　　完美世界股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“期权计划”）的相关议案，并于2015年6月17日召开2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份，授予价格为29.18元/股。

　　2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。

　　2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

　　2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

　　2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

　　2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股（行权价格保留两位小数）。

　　2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名，授予股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。

　　2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

　　二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果

　　1、调整事由

　　2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日总股本1,314,823,097股，剔除已回购股份20,951,014股后的1,293,872,083股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。上述权益分派股权登记日为2019年6月10日，除权除息日为2019年6月11日。

　　鉴于公司回购股份不参与利润分配，公司2018年度权益分派实施后，按股权登记日的总股本折算每股现金红利为0.1771318元/股。

　　具体内容详见2019年6月4日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2018年年度权益分派实施公告》。

　　根据2018年度利润分配情况和公司《股票期权激励计划》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　2、调整方法

　　调整公式如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　3、调整结果

　　P=P0-V=28.85元/股-0.1771318元/股=28.67元/股

　　股票期权原行权价格为28.85元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

　　三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

　　本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，完美世界本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2019年6月11日

　　证券代码：002624       证券简称：完美世界       公告编号：2019-030

　　完美世界股份有限公司

　　关于更换证券事务代表的公告

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　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表随志杰先生的辞职申请，随志杰先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。随志杰先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢随志杰先生任职期间所作出的贡献。

　　经2019年6月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，公司同意聘任薛婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

　　薛婷简历，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国曼彻斯特大学，硕士学历。2017年8月起至今就职于完美世界股份有限公司证券事业与企业沟通部，已于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　薛婷女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　薛婷女士联系方式：

　　地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

　　电话：010-57806688

　　传真：010-57801368

　　电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月11日