本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中部分条款进行修订并相应办理工商变更登记。具体修订内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信2018年年度股东大会会议资料》。

　　根据股东大会决议，公司于近日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：911100006699022334

　　名称：金诚信矿业管理股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室

　　法定代表人：王先成

　　注册资本：58340.8432万元

　　成立日期：2008年01月07日

　　营业期限：2008年01月07日至长期

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月10日