本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2019年6月14日至2018年度利润分配股权登记日期间，公司可转债将停止转股。

　　一、2018年度利润分配方案的基本情况

　　1、公司2018年度利润分配方案以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.40元（含税）。

　　2、公司2018年度利润分配方案已经2019年4月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　3、公司 2018 年度利润分配方案实施后，将根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、2018年度利润分配方案实施时转股连续停牌的安排

　　1、公司将于2019年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《2018年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据2018年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　　2、自2019年6月14日至股权登记日（具体时间另见公司将于2019年6月17日披露的《2018年度利润分配实施公告》）期间，可转债转股代码“190031”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190031”恢复交易，欲享受公司2018年度利润分配的可转债持有人可在2019年6月13日（含2019年6月13日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：010-88896053

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一九年六月十一日